单选题持居民身份证开通电话银行服务的，还须通过联网核查公民身份信息系统对客户身份（含委托人及代理人）进行核查。同时，需对委托人及代理人进行（）的核查。A 财务情况B 社会背景C 户籍情况D 反洗钱“黑名单”

题目
单选题
持居民身份证开通电话银行服务的，还须通过联网核查公民身份信息系统对客户身份（含委托人及代理人）进行核查。同时，需对委托人及代理人进行（）的核查。
A

财务情况

B

社会背景

C

户籍情况

D

反洗钱“黑名单”

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1.根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,营业机构应当在规定范围内进行联网核查,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。()此题为判断题(对，错)。

2.银行机构和人民银行分支机构应严格按照（）和《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。A、银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定B、中华人民共和国反洗钱法C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法D、人民币银行结算账户管理办法

3.代理他人开立个人外币储蓄账户时，代理人应当提供被代理人和代理人的实名证件。使用居民身份证开户的，应通过联网核查公民身份信息系统进行身份证件核查，并打印核查结果。

4.由他人代理开立个人人民币存款账户时，要通过联网核查系统对代理人身份进行核查，对被代理人的身份无需进行核查。( )此题为判断题(对，错)。

更多“单选题持居民身份证开通电话银行服务的，还须通过联网核查公民身份信息系统对客户身份（含委托人及代理人）进行核查。同时，需对委托人及代理人进行（）的核查。A 财务情况B 社会背景C 户籍情况D 反洗钱“黑名单””相关问题

  • 第1题：

    办理凭证密码与存款凭证同时挂失时，账户所有人/代理人除须准确提供账户的开户信息及（）外，持居民身份证办理的，还应通过联网核查系统核实客户身份，对核查中发现的可疑情况，以及持其他有效身份证件办理的，还须出具证明身份的第二证件或证明.

    • A、无需其他信息
    • B、近期一笔（含）以上存取款情况
    • C、近期两笔（含）以上存取款情况
    • D、近期三笔（含）以上存取款情况

    正确答案:C

  • 第2题：

    持居民身份证开通电话银行服务的，还须通过联网核查公民身份信息系统对客户身份（含委托人及代理人）进行核查。同时，需对委托人及代理人进行（）的核查。

    • A、财务情况
    • B、社会背景
    • C、户籍情况
    • D、反洗钱“黑名单”

    正确答案:D

  • 第3题：

    借记卡代理取款5万元以下的，下列说法正确的是（）。

    • A、代理人只须提供本人有效身份证件、不需要联网核查
    • B、代理人只须提供本人有效身份证件、需要联网核查
    • C、代理人须提供本人及委托人有效身份证件、不需要联网核查
    • D、代理人须提供本人及委托人有效身份证件、需要联网核查

    正确答案:A

  • 第4题：

    根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表（第2号）》，人民币5万元（含）外币等值1万美元（含）以上有卡存现代理人办理业务时，需（）。

    • A、对代理人进行联网核查
    • B、留存代理人身份证复印件或者影印件
    • C、对代理人和被代理人进行联网核查
    • D、留存代理人和被代理人身份证复印件或者影印件

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    柜员接到客户提交的身份证后，需通过（）进行鉴别，同时进入联网核查公民身份信息系统对身份证的真实性进行核查。

    • A、眼睛
    • B、感觉
    • C、身份证鉴别仪
    • D、印鉴

    正确答案:C

  • 第6题：

    判断题
    各营业机构核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    柜员接到客户提交的身份证后，需通过（）进行鉴别，同时进入联网核查公民身份信息系统对身份证的真实性进行核查。
    A

    眼睛

    B

    感觉

    C

    身份证鉴别仪

    D

    印鉴


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    代理他人开立个人外币储蓄账户时，代理人应当提供被代理人和代理人的实名证件。使用居民身份证开户的，应通过联网核查公民身份信息系统进行身份证件核查，并打印核查结果。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    查验个人客户的身份证身份真实，可通过哪些途径进行核查（）
    A

    互联网

    B

    银行“黑名单”系统

    C

    公民身份联网核查系统

    D

    公证机关


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    办理凭证密码与存款凭证同时挂失时，账户所有人/代理人除须准确提供账户的开户信息及（）外，持居民身份证办理的，还应通过联网核查系统核实客户身份，对核查中发现的可疑情况，以及持其他有效身份证件办理的，还须出具证明身份的第二证件或证明.
    A

    无需其他信息

    B

    近期一笔（含）以上存取款情况

    C

    近期两笔（含）以上存取款情况

    D

    近期三笔（含）以上存取款情况


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    客户身份联网核查是指邮政储蓄机构通过登录（）信息转接系统，访问公安部全国公民身份信息系统，对客户提供的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关的真实性进行核查的行为。
    A

    中国银保监会

    B

    中国人民银行

    C

    公安部

    D

    中国银行业协会


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    借记卡代理取款5万元以下的，下列说法正确的是（）。
    A

    代理人只须提供本人有效身份证件、不需要联网核查

    B

    代理人只须提供本人有效身份证件、需要联网核查

    C

    代理人须提供本人及委托人有效身份证件、不需要联网核查

    D

    代理人须提供本人及委托人有效身份证件、需要联网核查


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    经办网点受理客户正式挂失时，应按规定对其身份证件进行联网核查，并由核查人员在居民身份证复印件上注明核查情况并签章（签名或盖章，下同）。对已在本银行网点联网核查过且其身份证信息未变化的客户可不再联网核查，也无需再注明核查情况。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    查验个人客户的身份证身份真实，可通过哪些途径进行核查（）

    • A、互联网
    • B、银行“黑名单”系统
    • C、公民身份联网核查系统
    • D、公证机关

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    个人申请开立个人账户时如委托他人代理的，需联网核查的是（）。

    • A、仅需核查代理人的居民身份证；
    • B、仅需核查被代理人的居民身份证；
    • C、代理人和被代理人的居民身份证都需要联网核查；
    • D、如被代理人为未成年人，代理人为被代理人直系亲属，只核查代理人的居民身份证即可；

    正确答案:C

  • 第16题：

    个人客户申请开通电子银行，提供身份证办理业务的，经办柜员应通过（）对身份证进行核查。

    • A、联网核查公民身份信息系统
    • B、电子银行内部管理系统
    • C、主机核心系统
    • D、公安局查询系统

    正确答案:A

  • 第17题：

    光大银行影像系统目前能够查询到以下身份核查报表（）.

    • A、联网核查身份日志（按日）
    • B、联网核查身份日志（按月）
    • C、联网核查身份信息系统查询情况统计表（按日）
    • D、联网核查身份信息系统查询情况统计表（按月）
    • E、未核查的客户信息统计报表

    正确答案:A,D

  • 第18题：

    判断题
    经办网点受理客户正式挂失时，应按规定对其身份证件进行联网核查，并由核查人员在居民身份证复印件上注明核查情况并签章（签名或盖章，下同）。对已在本银行网点联网核查过且其身份证信息未变化的客户可不再联网核查，也无需再注明核查情况。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    个人申请开立个人账户时如委托他人代理的，需联网核查的是（）。
    A

    仅需核查代理人的居民身份证；

    B

    仅需核查被代理人的居民身份证；

    C

    代理人和被代理人的居民身份证都需要联网核查；

    D

    如被代理人为未成年人，代理人为被代理人直系亲属，只核查代理人的居民身份证即可；


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    光大银行影像系统目前能够查询到以下身份核查报表（）.
    A

    联网核查身份日志（按日）

    B

    联网核查身份日志（按月）

    C

    联网核查身份信息系统查询情况统计表（按日）

    D

    联网核查身份信息系统查询情况统计表（按月）

    E

    未核查的客户信息统计报表


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    经办柜员在审查申请开通电话银行客户身份证件时无需通过人民银行联网核查公民身份信息系统核对。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    个人客户申请开通电子银行，提供身份证办理业务的，经办柜员应通过（）对身份证进行核查。
    A

    联网核查公民身份信息系统

    B

    电子银行内部管理系统

    C

    主机核心系统

    D

    公安局查询系统


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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