多选题单位存款账户年检时应着重审核（）的有效性与合规性。A组织机构代码证B营业执照C税务登记证D法人身份证

题目
多选题
单位存款账户年检时应着重审核（）的有效性与合规性。
A

组织机构代码证

B

营业执照

C

税务登记证

D

法人身份证

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1.开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括()。A.开立单位银行结算账户申请书。B.组织机构代码证。C.税务登记证。D.企业法人营业执照。E.相关人员的身份证件或复印件。

2.新版GSP要求，在审核首营企业材料时，要审核营业执照及其年检证明复印件。由于营业执照年检时间没有统一规定审核时应如何把握？另外，《税务登记证》和《组织机构代码证是否需要年检？

3.在银行开立基本存款账户的企业法人，可无需提供（）。A、营业执照B、税务登记证C、借款合同D、组织机构代码证

4.未在本机构开立结算账户的单位开立单位定期存款应提交的资料包括（）。A、《单位定期存款（通知存款）开户申请书》B、基本户开户许可证和机构信用代码证C、法人身份证件；法人授权他人办理的，除出具法人身份证件外，还要出具被授权人身份证件以其出具的授权书D、营业执照.税务登记证、组织机构代码证

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  • 第1题：

    单位账户年检需要查询的内容包括（）。

    • A、营业执照有效期
    • B、代码证有效期
    • C、法人身份证有效期
    • D、营业执照发证日

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    单位结算账户开户客户需提交的开户资料包括（）。

    • A、营业执照
    • B、税务登记证明
    • C、法人有效身份证
    • D、组织机构代码证E开户许可证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括（）。

    • A、开立单位银行结算账户申请书。
    • B、组织机构代码证。
    • C、税务登记证。
    • D、企业法人营业执照。
    • E、相关人员的身份证件或复印件。

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题：

    家装公司准入时需提供的资料为（）。

    • A、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人身份证、设计施工资质证书
    • B、税务登记证、组织机构代码证、法人身份证、设计施工资质证书
    • C、营业执照、组织机构代码证、法人身份证、设计施工资质证书
    • D、营业执照、税务登记证、法人身份证、设计施工资质证书

    正确答案:A

  • 第5题：

    以下哪项不属于企业营业执照、组织机构代码证和税务登记证的审核要求（）。

    • A、营业执照在有效期内，并通过最新年检，并加盖年检戳记
    • B、在有效期内，并通过最新年检
    • C、组织机构代码证在有效期内
    • D、税务登记证期限在有效期内

    正确答案:A

  • 第6题：

    多选题
    未在农业银行开立银行结算账户的存款单位申请办理单位定期存款，须提交（），并预留印鉴。
    A

    定期存款开户申请书

    B

    营业执照正本

    C

    组织机构代码证

    D

    法人身份证


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    单位结算账户年检的内容包括：（）
    A

    营业执照

    B

    组织机构代码证

    C

    税务登记证

    D

    法定代表人（负责人）及其代理人公民身份信息


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    为单位银行结算账户办理年检手续的内容包括（）。
    A

    确认单位营业状态正常，确认其未被撤并、解散、宣告破产或关闭，或营业执照被注销、吊销

    B

    确认单位账户留存的法定代表人或单位负责人的身份证件、客户营业执照、组织机构代码证、税务登记证、机构信用代码证等各类证明文件完整、合规

    C

    确认单位账户信息准确、及时更新

    D

    确认临时存款账户未超过账户有效期，超过有效期的账户已及时办理展期，且展期后未超过最长可使用年限


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    单位账户年检需要查询的内容包括（）。
    A

    营业执照有效期

    B

    代码证有效期

    C

    法人身份证有效期

    D

    营业执照发证日


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    客户向经办行客户经理提出百易安业务申请时，单位客户应提供（）等资料，客户经理进行合规性、真实性、完整性审查，并复印留存。
    A

    营业执照和基础合同

    B

    组织机构代码证

    C

    税务登记证（国、地）

    D

    开户许可证、法人身份证件


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在银行开立基本存款账户的企业法人，可无需提供（）。
    A

    营业执照

    B

    税务登记证

    C

    借款合同

    D

    组织机构代码证


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    存款人申请开立单位存款账户时，柜员应录入（）为统一编号。
    A

    营业执照号码

    B

    法定代表人身份证号码

    C

    组织机构代码证号

    D

    税务登记证号码


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    单位定期存款账户在开户时应提交（）、组织机构代码证正本、法定代表人身份证、代办人身份证原件及其复印件。

    • A、营业执照复本
    • B、组织机构代码证复本
    • C、营业执照正本
    • D、税务登记证复本

    正确答案:C

  • 第14题：

    开立基本存款账户资料包括（）

    • A、开户许可证
    • B、营业执照正副本
    • C、组织机构代码证
    • D、税务登记证
    • E、法人身份证

    正确答案:B,C,D,E

  • 第15题：

    存款人申请开立单位存款账户时，柜员应录入（）为统一编号。

    • A、营业执照号码
    • B、法定代表人身份证号码
    • C、组织机构代码证号
    • D、税务登记证号码

    正确答案:C

  • 第16题：

    为单位银行结算账户办理年检手续的内容包括（）。

    • A、确认单位营业状态正常，确认其未被撤并、解散、宣告破产或关闭，或营业执照被注销、吊销
    • B、确认单位账户留存的法定代表人或单位负责人的身份证件、客户营业执照、组织机构代码证、税务登记证、机构信用代码证等各类证明文件完整、合规
    • C、确认单位账户信息准确、及时更新
    • D、确认临时存款账户未超过账户有效期，超过有效期的账户已及时办理展期，且展期后未超过最长可使用年限

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    客户向经办行客户经理提出百易安业务申请时，单位客户应提供（）等资料，客户经理进行合规性、真实性、完整性审查，并复印留存。

    • A、营业执照和基础合同
    • B、组织机构代码证
    • C、税务登记证（国、地）
    • D、开户许可证、法人身份证件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    多选题
    开立人民币基本存款账户的客户身份识别应审核的资料包括（）。
    A

    开立单位银行结算账户申请书。

    B

    组织机构代码证。

    C

    税务登记证。

    D

    企业法人营业执照。

    E

    相关人员的身份证件或复印件。


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    银行办理企业经常项目账户开户，应审核哪些（）材料？
    A

    工商营业执照

    B

    组织机构代码证

    C

    开户许可证

    D

    法人身份证件


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    存款人有上级法人或主管单位的，应在开户申请书中填写上级法人或主管单位名称并提供哪些资料？（）
    A

    基本存款账户开户学科正

    B

    单位负责人身份证件

    C

    组织机构代码证

    D

    三证合一后的营业执照

    E

    机构信用代码证


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    开立基本存款账户资料包括（）
    A

    开户许可证

    B

    营业执照正副本

    C

    组织机构代码证

    D

    税务登记证

    E

    法人身份证


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    单位结算账户开户客户需提交的开户资料包括（）。
    A

    营业执照

    B

    税务登记证明

    C

    法人有效身份证

    D

    组织机构代码证E开户许可证


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    单位存款账户年检时应着重审核（）的有效性与合规性。
    A

    组织机构代码证

    B

    营业执照

    C

    税务登记证

    D

    法人身份证


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    开立单位基本账户客户需要提供的证明文件有（）.
    A

    营业执照

    B

    组织机构代码证

    C

    税务登记证

    D

    企业法人及代理人身份证.


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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