单选题根据《中国邮政储蓄银行个人外汇业务合规工作手册（2017年版）》规定，对于事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，各分行应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起（）向属地外汇局报告，并形成核查报告，汇总可疑客户和交易信息上报总行。A 3日B 3个工作日C 5日D 5个工作日

题目
单选题
根据《中国邮政储蓄银行个人外汇业务合规工作手册（2017年版）》规定，对于事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，各分行应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起（）向属地外汇局报告，并形成核查报告，汇总可疑客户和交易信息上报总行。
A

3日

B

3个工作日

C

5日

D

5个工作日

相似考题

1.银行发现个人结售汇行为符合分拆特征的应按照以下哪些规定处理()。A、银行在事后核查中发现个人沙嫌分拆结售汇的应于发现之日起3个工作日内向所在地外汇管理局报告B、对于个人分拆特征明显、能够确认为分拆行为的，应拒绝办理业务C、个人结售汇有分拆特征，但无法直接确认为分拆行为的，无论金额大小要求个人提交相关证明材料，含规后方可理并按规定签注，个人无法提供证明材料的，应不予办理D、银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的应注意收集相关线索，避免同人再次办理分拆业务

2.《中国邮政储蓄银行个人外汇业务合规工作手册（2017年版）》规定，拟准入机构应提前至少（）天逐级向一级分行提出准入申请。A、5B、10C、15D、20

3.境外个人年度限额内现钞结汇说法错误的是应首先通过“个人结售汇系统”核查登记，是否超年度结汇总额（含本次）（）.A、审核证件真实性、有效性B、在资料原件上批注办理金额，留存材料复印件C、不纳入个人分拆结售汇“关注名单”核查

4.关于分拆信息报送说法不正确的是()A、如明确为分拆结售汇业务的，可按照规定不予办理，并向外汇局报备B、如符合分拆结售汇特征，但无法确认的，经常项下可要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理，资本项下可按照资本项目有关规定办理C、外汇局对分拆结售汇信息一年筛查12次D、个人系统按照身份证件+证件号码+国别来识别主体，同一个主体业务合并成一笔进行推送、反馈

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  • 第1题：

    根据《中国邮政储蓄银行个人外汇业务合规工作手册（2017年版）》，开办海外开户见证业务的分支机构应在开办业务后的（）内向属地银监局书面报告。

    • A、5个工作日
    • B、5日
    • C、10个工作日
    • D、10日

    正确答案:C

  • 第2题：

    银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起（）个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局（以下简称“外汇局”）报告.

    • A、1
    • B、3
    • C、5
    • D、7

    正确答案:B

  • 第3题：

    银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的应该于发现之日起（）内向国家外汇管理局所在地分支局报告。

    • A、当天
    • B、3个工作日
    • C、5个工作日
    • D、一周

    正确答案:B

  • 第4题：

    银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起（）个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告。

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:A

  • 第5题：

    银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应如何处理？


    正确答案:银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告。

  • 第6题：

    银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向（）报告。

    • A、国家外汇管理局所在地分支局
    • B、人民银行所在地分支机构
    • C、银监会所在地分支局
    • D、当地公安机关

    正确答案:A

  • 第7题：

    银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应于发现之日起（）日内向外汇局报告。

    • A、首个工作日
    • B、2个工作日
    • C、3个工作日
    • D、5个工作日

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的应该于发现之日起（）内向国家外汇管理局所在地分支局报告。
    A

    当天

    B

    3个工作日

    C

    5个工作日

    D

    一周


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，于发现之日起（）个工作日内外管局报告。
    A

    1

    B

    3

    C

    5

    D

    7


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起（）个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告。
    A

    3

    B

    5

    C

    10

    D

    15


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应如何处理？

    正确答案： 银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据《中国邮政储蓄银行个人外汇业务合规工作手册（2017年版）》，办理退税业务，客户消费日期和海关授权人员对退税单加盖印章日期间隔不超过（）个月。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《中国邮政储蓄银行个人外汇业务合规工作手册（2017年版）》规定，对于事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，各分行应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起（）向属地外汇局报告，并形成核查报告，汇总可疑客户和交易信息上报总行。

    • A、3日
    • B、3个工作日
    • C、5日
    • D、5个工作日

    正确答案:B

  • 第14题：

    营业网点发现个人账户存在交易异常的，应当按照“了解你的客户”原则对个人的交易背景再次进行加强型尽职调查。如发现异常的，应当按照审慎原则调整向存款人提供的相关服务，如（）。

    • A、加强交易资料审查
    • B、暂停非柜面渠道交易
    • C、列入运营关注名单
    • D、上报可疑交易报告
    • E、上报分行法律合规部

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第15题：

    根据《中国邮政储蓄银行个人外汇业务合规工作手册（2017年版）》，办理退税业务，客户消费日期和海关授权人员对退税单加盖印章日期间隔不超过（）个月。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:C

  • 第16题：

    对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的，应不予办理。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    办理个人结售汇业务的网点必须按照“通知”的要求，分析、识别个人以分拆方式规避结售汇年度总额管理的行为，对于确认为分拆行为的不予办理，对于事后发现涉嫌有分拆行为的，应在发现之日起（）个工作日内向当地外管局报告。

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:A

  • 第18题：

    银行发现个人结售汇行为具有分拆特征的，正确的处理方法为（）。

    • A、个人结售汇行为分拆结售汇特征明显的，银行不予办理
    • B、银行无法直接确认分拆结售汇行为的，经常项目下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理
    • C、银行无法直接确认分拆结售汇行为的，经常项目下如个人无法提交有交易额的相关证明材料，银行不予办理
    • D、银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应于发现之日起3个工作日内向外汇局报告

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    单选题
    银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起（）个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局（以下简称“外汇局”）报告.
    A

    1

    B

    3

    C

    5

    D

    7


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    根据《中国邮政储蓄银行个人外汇业务合规工作手册（2017年版）》，开办海外开户见证业务的分支机构应在开办业务后的（）内向属地银监局书面报告。
    A

    5个工作日

    B

    5日

    C

    10个工作日

    D

    10日


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应注意收集相关线索，避免同一个人再次办理分拆业务，同时于发现之日起3个工作日内向（）报告。
    A

    国家外汇管理局所在地分支局

    B

    人民银行所在地分支机构

    C

    银监会所在地分支局

    D

    当地公安机关


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    对于发现个人结售汇行为符合分拆结售汇特征的业务，以下处理方式正确的有：（）
    A

    对于银行能够确认为分拆结售汇行为的，应不予办理

    B

    银行无法直接确认为分拆结售汇行为的，经常项目项下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理

    C

    银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，于发现之日起3个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告

    D

    银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，于发现之日起10个工作日内向国家外汇管理局所在地分支局报告


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《中国邮政储蓄银行个人外汇业务合规工作手册（2017年版）》规定，拟准入机构应提前至少（）天逐级向一级分行提出准入申请。
    A

    5

    B

    10

    C

    15

    D

    20


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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