多选题下述情况属于严禁办理的现钞存取款业务的有哪几项？（）A我*行NRA人民币账户向他行境内单位或个人人民币账户发生资金收付B5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元的现钞结汇C其他通过多人次、多频次规避限额管理的分拆行为

题目
多选题
下述情况属于严禁办理的现钞存取款业务的有哪几项？（）
A

我*行NRA人民币账户向他行境内单位或个人人民币账户发生资金收付

B

5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元的现钞结汇

C

其他通过多人次、多频次规避限额管理的分拆行为

相似考题

1.下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征（）。A、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。B、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。C、同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。D、其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。

2.下列哪些情况属于分拆结售汇情况（）。A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

3.下述情况属于严禁办理的现钞存取款业务的有哪几项？（）A、我*行NRA人民币账户向他行境内单位或个人人民币账户发生资金收付B、5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元的现钞结汇C、其他通过多人次、多频次规避限额管理的分拆行为

4.下述哪几种情况下，NRA人民币账户与境内单位或个人人民币账户之间发生资金收付，我*行是需要报送人民币跨境收支申报的？（）A、我*行作为付款行向他行NRA人民币账户进行资金划转B、我*行NRA人民币账户与本*行境内单位或个人人民币账户之间发生资金收付C、我*行境内单位或个人人民币账户与他行NRA人民币账户发生资金收付

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  • 第1题：

    个人外币现钞分拆行为主要具有以下特征：（）。

    • A、个人在多日频繁提取接近等值10，000美元外币现钞或个人多日频繁存入接近等值5，000美元外币现钞
    • B、多人同日共同在同一银行网点，每人手持接近等值5，000美元的现钞办理结汇
    • C、个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上（含）直系亲属，直系亲属分别办理取款或现钞结汇后存入同一人账户
    • D、其他通过多人次、多频次规避管理的个人分拆外币现钞存取行为

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    下列属于个人分拆结售汇行为的有（）。

    • A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇
    • B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
    • C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
    • D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    网点不得为（）等行为办理结售汇，或事后发现应及时报分行。

    • A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内7个以上（含）不同个人，收款人分别结汇
    • B、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞
    • C、5个以上（含）个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
    • D、其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为

    正确答案:B,C,D

  • 第4题：

    以下属于个人分拆结售汇行为特征的是（）。

    • A、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
    • B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
    • C、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
    • D、同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    多选题
    下列哪些情况属于分拆结售汇情况（）。
    A

    境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇

    B

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构

    C

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户

    D

    个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    以下哪些业务属于具备个人分拆结售汇特征的业务？（）
    A

    境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含）不同个人，收款人分别结汇

    B

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构

    C

    5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

    D

    个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    以下属于个人分拆结售汇行为特征的是（）。
    A

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构

    B

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户

    C

    个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

    D

    同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    个人外币现钞分拆行为主要具有以下特征：（）。
    A

    个人在多日频繁提取接近等值10，000美元外币现钞或个人多日频繁存入接近等值5，000美元外币现钞

    B

    多人同日共同在同一银行网点，每人手持接近等值5，000美元的现钞办理结汇

    C

    个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上（含）直系亲属，直系亲属分别办理取款或现钞结汇后存入同一人账户

    D

    其他通过多人次、多频次规避管理的个人分拆外币现钞存取行为


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    下述哪几种情况下，NRA人民币账户与境内单位或个人人民币账户之间发生资金收付，我*行是需要报送人民币跨境收支申报的？（）
    A

    我*行作为付款行向他行NRA人民币账户进行资金划转

    B

    我*行NRA人民币账户与本*行境内单位或个人人民币账户之间发生资金收付

    C

    我*行境内单位或个人人民币账户与他行NRA人民币账户发生资金收付


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    个人分拆结售汇行为主要特征有（）。
    A

    境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人，收款人分别结汇。

    B

    5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。

    C

    5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。

    D

    5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下符合个人外币现钞分拆行为特征的是：（）。
    A

    个人在多日频繁提取接近等值5000美元外币现钞或个人多日频繁存入接近等值10000美元外币现钞

    B

    多人同日共同在同一银行网点，每人手持接近等值5000美元的现钞办理结汇

    C

    多人同日共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元的外币购汇提钞

    D

    个人将其外汇储蓄账户内存款划转至3个以上（含）直系亲属，直系亲属分别办理取款或现钞结汇后存入同一人账户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    个人分拆结售汇行为的主要具有特征有：（）
    A

    境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。

    B

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。

    C

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。

    D

    个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

    E

    同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。

    F

    其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    外汇局规定的个人分拆结售汇的行为特征主要有以下哪些方面？（）

    • A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。
    • B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。
    • C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。
    • D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    个人分拆结售汇行为主要具有以下特征：（）

    • A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内3个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇
    • B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
    • C、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞
    • D、5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

    正确答案:B,C,D

  • 第15题：

    个人分拆结售汇行为主要特征有（）。

    • A、境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人，收款人分别结汇。
    • B、5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。
    • C、5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。
    • D、5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    以下关于个人分拆结售汇行为主要特征说法正确的是（）。

    • A、境内同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境外5个以上（含，下同）不同个人
    • B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
    • C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
    • D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    多选题
    以下关于个人分拆结售汇行为主要特征说法正确的是（）。
    A

    境内同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境外5个以上（含，下同）不同个人

    B

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构

    C

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户

    D

    个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    下述情况属于严禁办理的现钞存取款业务的有哪几项？（）
    A

    我*行NRA人民币账户向他行境内单位或个人人民币账户发生资金收付

    B

    5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元的现钞结汇

    C

    其他通过多人次、多频次规避限额管理的分拆行为


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征（）。
    A

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。

    B

    个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

    C

    同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。

    D

    其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    个人分拆结售汇行为主要具有以下特征（）。
    A

    境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇

    B

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构

    C

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户

    D

    个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列属于个人分拆结售汇行为的有（）。
    A

    境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇

    B

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构

    C

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户

    D

    个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    外汇局规定的个人分拆结售汇的行为特征主要有以下哪些方面？（）
    A

    境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。

    B

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。

    C

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。

    D

    个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    个人分拆结售汇行为主要具有以下特征：（）
    A

    境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内3个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇

    B

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构

    C

    个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞

    D

    5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    网点不得为（）等行为办理结售汇，或事后发现应及时报分行。
    A

    境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内7个以上（含）不同个人，收款人分别结汇

    B

    个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞

    C

    5个以上（含）个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

    D

    其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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