多选题企业开立外汇资本金账户银行应审核的材料包括：（）A企业法定代表人身份证，如代办，还应提供法定代表人授权书及其身份证与代理人身份证B加盖公章的开立账户申请书及外汇账户管理协议C国家工商行政管理部门颁发的营业执照D国家技术监督局颁发的组织机构代码证及外汇登记IC卡

题目
多选题
企业开立外汇资本金账户银行应审核的材料包括：（）
A

企业法定代表人身份证，如代办，还应提供法定代表人授权书及其身份证与代理人身份证

B

加盖公章的开立账户申请书及外汇账户管理协议

C

国家工商行政管理部门颁发的营业执照

D

国家技术监督局颁发的组织机构代码证及外汇登记IC卡

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1.境内机构(外商投资企业除外)开立经常项目下外汇账户,银行应( )A.登录外汇账户管理信息系统中查询企业基本信息登记情况B.审核工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证C.审核组织机构代码证和税务登记证D.审核国家授权机关批准成立的有效批件

2.企业开立外汇资本金账户银行应审核的材料包括：（）A、企业法定代表人身份证，如代办，还应提供法定代表人授权书及其身份证与代理人身份证B、加盖公章的开立账户申请书及外汇账户管理协议C、国家工商行政管理部门颁发的营业执照D、国家技术监督局颁发的组织机构代码证及外汇登记IC卡

3.外商投资企业开立外汇资本金账户应凭下列哪些资料进行办理（）。A、外汇管理局颁发的IC卡B、《保税监管区域外汇登记证》（保税监管区域企业）C、营业执照或社团登记证D、组织机构代码证

4.开立外汇资本项目账户是应注意以下哪些方面A.要求客户提供企业法定代表人有效客户身份证件或者其他身份证明文件，如企业法定代表人为中国公民，须联网核查其身份证B.授权他人办理的，还应要求出具合法有效的授权书及代理人身份证件，并通过联网核查代理人身份证C.了解其关联企业、控股股东或者实际控制人，了解其境外投资款项的资金来源及资金投入的真正目的D.银行应将客户提供的外汇管理局开户核准件与外汇账户信息交互平台中所登记的信息进行核对，二者相一致的，可为其开立资本项目外汇账户

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  • 第1题：

    下列（）是企业在银行开立基本存款账户需要提交的所有申请资料。

    • A、开户申请书
    • B、营业执照、组织机构代码证、税务登记证正本
    • C、账户管理综合协议
    • D、法定代表人或单位负责人身份证件，代办人身份证件及授权书（如有）、结算专人身份证件、照片及授权书，热线验证人身份证件及授权书
    • E、印鉴卡及印鉴卡中被授权签字人身份证件，被授权签字人如不是存款人的法定代表人或单位负责人，出具的授权书

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第2题：

    境内机构（外商投资企业除外）开立经常项目下外汇账户，银行应审核以下哪些证明文件？

    • A、登录外汇账户管理信息系统中查询企业基本信息登记情况
    • B、工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证
    • C、组织机构代码证和税务登记证
    • D、国家授权机关批准成立的有效批件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    单位申请开立经常项目下外汇账户的，营业经理应审核单位（）的真实性。

    • A、开户申请书
    • B、营业执照
    • C、组织机构代码证
    • D、外汇登记证（三资企业）
    • E、法定代表人或代理人身份证

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题：

    对公业务开户需传输资料包括（），法人授权办理的，还需提供授权书及代理人身份证；开立银行结算账户的，应按照人民银行和工行银行结算账户管理的相关文件和制度规定的要求，提供对应账户类型所需的其他开户证明文件。

    • A、开户申请书（贷款账户开户需提供信贷部门的准贷证）
    • B、营业执照正本
    • C、机构代码证
    • D、法定代表人身份证件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    企业客户申请注册企业电子银行，须到其注册账户的开户行办理并提供（　）。

    • A、加盖待注册账户预留印鉴和单位公章，并由企业、单位法定代表人（或授权代理人）签章的《电子银行业务申请表（企业）》
    • B、组织机构代码证原件及加盖公章的复印件，如该客户无组织机构代码证，则提供开立结算账户时所提供的有效证件原件及加盖公章的复印件
    • C、法定代表人有效身份证件原件，经办人、企业网上银行操作员的有效身份证件原件及复印件
    • D、法人授权委托书（法定代表人本人办理时不需）

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    在开立单位附属卡时，如指定持卡人首次在银行开立账户且非银行潜在客户应填写并提供以下哪些资料？（）

    • A、“个人客户信息建立/修改申请表”
    • B、“单位人民币银行结算账户管理协议”
    • C、附属卡持卡人及法定代表人的身份证件（授权他人办理的，还应出具被授权人身份证件及法定代表人的授权书）
    • D、单位卡主卡
    • E、加盖单位公章和法定代表人签章的开卡书面申请，注明附属卡持卡人姓名、身份证件种类和号码，申请办理的附属卡等级

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    多选题
    下列（）是企业在银行开立基本存款账户需要提交的所有申请资料。
    A

    开户申请书

    B

    营业执照、组织机构代码证、税务登记证正本

    C

    账户管理综合协议

    D

    法定代表人或单位负责人身份证件，代办人身份证件及授权书（如有）、结算专人身份证件、照片及授权书，热线验证人身份证件及授权书

    E

    印鉴卡及印鉴卡中被授权签字人身份证件，被授权签字人如不是存款人的法定代表人或单位负责人，出具的授权书


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    境内机构开立资本项目外汇账户时需向银行提供的材料包括（）
    A

    外汇管理局核发的“资本项目外汇账户开立核准件”

    B

    营业执照（正本）或社团登记证等有效证明的原件和复印件

    C

    国家技术监督局颁发的《企业组织机构代码证》原件和复印件

    D

    如果境内机构为外商投资企业还须提供外汇管理局签发的《外商投资企业外汇登记证》


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    开立外汇资本项目账户是应注意以下哪些方面？
    A

    要求客户提供企业法定代表人有效客户身份证件或者其他身份证明文件，如企业法定代表人为中国公民，须联网核查其身份证

    B

    授权他人办理的，还应要求出具合法有效的授权书及代理人身份证件，并通过联网核查代理人身份证

    C

    了解其关联企业、控股股东或者实际控制人，了解其境外投资款项的资金来源及资金投入的真正目的

    D

    银行应将客户提供的外汇管理局开户核准件与外汇账户信息交互平台中所登记的信息进行核对，二者相一致的，可为其开立资本项目外汇账户


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    开立外汇资本项目账户时应注意（）
    A

    要求客户提供企业法定代表人（或单位负责人）有效客户身份证件或者其他身份证明文件，如企业法定代表人（或单位负责人）为中国公民。须联网联网核查其身份证。

    B

    授权他人办理的。还应要求出具合法有效的授权书及代理人身份证件。并通过联网核查代理人身份证件

    C

    了解其关联企业、控股股东或者实际控制人.了解其境外投资款项的资金来源及资金投入的真正目的

    D

    银行应将客户提供的外汇管理局开户核准件与外汇账户信息交互平台中所登记的信患进行核对，二者相一致的，可为其开立资本项目外汇账户


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    境内机构（外商投资企业除外）开立经常项目下外汇账户，银行应审核以下哪些证明文件？
    A

    登录外汇账户管理信息系统中查询企业基本信息登记情况

    B

    工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证

    C

    组织机构代码证和税务登记证

    D

    国家授权机关批准成立的有效批件


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    单位申请开立经常项目下外汇账户的，营业经理应审核单位（）的真实性。
    A

    开户申请书

    B

    营业执照

    C

    组织机构代码证

    D

    外汇登记证（三资企业）

    E

    法定代表人或代理人身份证


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    开立外汇资本项目账户时应注意（）

    • A、要求客户提供企业法定代表人（或单位负责人）有效客户身份证件或者其他身份证明文件，如企业法定代表人（或单位负责人）为中国公民。须联网联网核查其身份证。
    • B、授权他人办理的。还应要求出具合法有效的授权书及代理人身份证件。并通过联网核查代理人身份证件
    • C、了解其关联企业、控股股东或者实际控制人.了解其境外投资款项的资金来源及资金投入的真正目的
    • D、银行应将客户提供的外汇管理局开户核准件与外汇账户信息交互平台中所登记的信患进行核对，二者相一致的，可为其开立资本项目外汇账户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    境内机构开立资本项目外汇账户时需向银行提供的材料包括（）。

    • A、外汇管理局核发的“资本项目外汇账户开立核准件”
    • B、营业执照（正本）或社团登记证等有效证明的原件和复印件
    • C、国家技术监督局颁发的《企业组织机构代码证》原件和复印件
    • D、如果境内机构为外商投资企业还须提供外汇管理局签发的《外商投资企业外汇登记证》

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    开立外汇账户，如企业法定代表人为（），须核查客户提供的身份证件。

    • A、中国公民
    • B、华裔
    • C、台湾人
    • D、外国公民

    正确答案:A

  • 第16题：

    个人开立外汇结算账户，需提供的开户资料包括（）。

    • A、开立个人结算账户的开户申请书
    • B、本人有效身份证明正本及复印件
    • C、加盖备案登记印章的对外贸易经营者备案登记表正本及复印件
    • D、依法取得的工商营业执照或者其他执业证明（副本）及复印件
    • E、组织机构代码证书及复印件
    • F、IC卡外汇登记证

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    在开立单位卡时，如指定持卡人首次在银行开立账户且非银行潜在客户应填写（）、（），并提供单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证、基本存款账户开户许可证、法定代表人（或负责人，下同）身份证件（授权他人办理的，还应出具被授权人身份证件，及法定代表人的授权书）等开立单位（）所需证明文件。单位还应出具加盖了公章和法定代表人签章的开卡书面申请，注明持卡人姓名、身份证件种类和号码，以及持卡人身份证件。

    • A、“个人客户信息建立/修改申请表”
    • B、“开立单位人民币银行结算账户申请书”
    • C、“单位人民币银行结算账户管理协议”
    • D、一般存款账户
    • E、专用存款账户

    正确答案:A,C,E

  • 第18题：

    多选题
    在开立单位卡时，如指定持卡人首次在银行开立账户且非银行潜在客户应填写（）、（），并提供单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证、基本存款账户开户许可证、法定代表人（或负责人，下同）身份证件（授权他人办理的，还应出具被授权人身份证件，及法定代表人的授权书）等开立单位（）所需证明文件。单位还应出具加盖了公章和法定代表人签章的开卡书面申请，注明持卡人姓名、身份证件种类和号码，以及持卡人身份证件。
    A

    “个人客户信息建立/修改申请表”

    B

    “开立单位人民币银行结算账户申请书”

    C

    “单位人民币银行结算账户管理协议”

    D

    一般存款账户

    E

    专用存款账户


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    个人开立外汇结算账户，需提供的开户资料包括（）。
    A

    开立个人结算账户的开户申请书

    B

    本人有效身份证明正本及复印件

    C

    加盖备案登记印章的对外贸易经营者备案登记表正本及复印件

    D

    依法取得的工商营业执照或者其他执业证明（副本）及复印件

    E

    组织机构代码证书及复印件

    F

    IC卡外汇登记证


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    外商投资企业开立外汇资本金账户应凭下列哪些资料进行办理（）。
    A

    外汇管理局颁发的IC卡

    B

    《保税监管区域外汇登记证》（保税监管区域企业）

    C

    营业执照或社团登记证

    D

    组织机构代码证


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    单位定期存款实行账户管理，存款人在光大银行开立单位定期存款账户时，提交的开户资料中应包括（）。
    A

    加盖单位公章的“开立单位定期账户申请书”一式两份

    B

    营业执照正本（或其他证明文件）

    C

    机构信用代码证

    D

    基本账户开户许可证

    E

    法定代表人的身份证件，如授权他人代办，还应同时提交法定代表人的授权书及授权经办人的有效身份证件


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    在开立单位附属卡时，如指定持卡人首次在银行开立账户且非银行潜在客户应填写并提供以下哪些资料？（）
    A

    “个人客户信息建立/修改申请表”

    B

    “单位人民币银行结算账户管理协议”

    C

    附属卡持卡人及法定代表人的身份证件（授权他人办理的，还应出具被授权人身份证件及法定代表人的授权书）

    D

    单位卡主卡

    E

    加盖单位公章和法定代表人签章的开卡书面申请，注明附属卡持卡人姓名、身份证件种类和号码，申请办理的附属卡等级


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    对公业务开户需传输资料包括（），法人授权办理的，还需提供授权书及代理人身份证；开立银行结算账户的，应按照人民银行和工行银行结算账户管理的相关文件和制度规定的要求，提供对应账户类型所需的其他开户证明文件。
    A

    开户申请书（贷款账户开户需提供信贷部门的准贷证）

    B

    营业执照正本

    C

    机构代码证

    D

    法定代表人身份证件


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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