对
错
第1题:
营业网点在营业期间,当发现客户办理存取款、转账、汇款等业务时神情紧张、多人陪同客户办理业务等疑似客户被诈骗情况时,应以“询问客户办理业务原由、取款用途”等方法,善意巧妙地提示客户,尽量避免客户资金被诈骗。
第2题:
企业授权员需要通过()功能中的授权中心子菜单,对录入员录入的信息进行审核授权。
第3题:
应向()重点介绍电子银行转账汇款、贷款融资功能,特别推荐兴业银行个人网银批量转账和手机银行手机号转账功能,介绍资金归集功能。
第4题:
凡客户凭招商银行个人户口号办理转账/汇款业务,必须做好哪些风险防范工作()。
第5题:
客户办理系统内/外转账汇款时,应要求客户填写“招商银行个人转账汇款凭条”,包括户名.帐号.金额等。如客户为现金汇款,除上述要素外,还应要求客户填写汇款人的()等,经办员办理业务时鼻息及时将上述要素录入系统。
第6题:
客户办理漫游汇款退汇业务,柜员()。
第7题:
对
错
第8题:
姓名
电话
地址
用途
身份证类型及号码
职业
第9题:
对
错
第10题:
对
错
第11题:
询问汇款的正当理由,若有疑问,应请网点业务主管审议
对有证据认定或汇款人投诉,属非法传销、招工、博彩、募捐、集资等经营性质或诈骗性质的汇款,经办员应拒绝办理
请客户背书理由后即可办理
对发现有以上活动迹象的账户,经办员要立即向业务主管报告,确认属于违法、违规行为的异常账户后,及时上报监保部门
第12题:
对
错
第13题:
客户通过柜面办理转账业务,如收款账户已被纳入运营关注名单,系统自动弹出相应提示信息,并增加授权控制。网点运营人员应向客户充分提示风险后如客户坚持办理,需经()后办理。
第14题:
强化大额资金交易控制,严格执行业务办理人(客户或代办人)身份信息及大额转账定时核实制度,严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务,严禁越权办理。
第15题:
转账汇款业务中,客户疑似被欺诈,但是坚持转账的,经办员应首先进行“四询问、四核实”,并请客户出示证件,经主管授权后方可办理。
第16题:
对于办理()业务的客户,特别是首次办理上述相关业务的客户,应核实单位经办人员身份后再予以办理。
第17题:
凡客户凭招商银行个人户口号办理转账/汇款业务,必须做好风险防范工作,下列哪些说法是错误的()。
第18题:
对
错
第19题:
对
错
第20题:
对
错
第21题:
应经网点负责人批准再做相关处理
应经会计主管签批后再做相关处理
应立即做退汇处理
应即做转账退汇。
第22题:
对
错
第23题:
对
错
第24题:
对
错