对
错
第1题:
以下说法正确的是()
第2题:
客户账户状态字为(),通过非柜面交易渠道(柜面、智易通、现金循环机、手持终端以外的渠道)发起入账类交易时,若系统判断对方转出账号为II、III类账户的绑定I类账户,则视为客户主动发起的动账类交易,系统拒绝交易。
第3题:
账户被中止非柜面业务后,将限制客户通过非柜面渠道主动发起的出账和入账业务。
第4题:
采取中止非柜面业务的措施。其中,非柜面业务范围包括:()等网络金融渠道交易。
第5题:
运营关注客户业务控制包括支付业务控制和非支付业务控制,非支付业务控制目前仅限于()渠道。
第6题:
非柜面业务是指由单位或个人通过非柜面渠道主动发起的动账业务。
第7题:
网点柜面
个人网银渠道
远程柜面
ATM
第8题:
对
错
第9题:
客户因“开户半年无交易”被中止非柜面业务的,可通过“户口重新核实功能”菜单(1970)核实后解除
客户通过手机银行成功维护居民身份证证件到期日信息后,由系统自动解除中止非柜面限制
目前临时解除非柜面限制仅支持多人使用相同手机号及证件过期两种情况
柜面发现的伪冒开户,可以使用“BC://冒用他人身份开户人账户”子项设置中止非柜面
第10题:
对
错
第11题:
对
错
第12题:
涉案关联账户(02-未核实)
新开户不动户(6个月)(01-未核实)
可疑账户-交行(02-未核实)II类账户
可疑账户-交行(02-未核实)III类账户
第13题:
账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理的客户需持有本人有效身份证件完成身份核实后,方可恢复涉案账户外的其他账户的非柜面业务。
第14题:
以下哪些控制措施可以客户自助在线上自助解除()
第15题:
可疑交易账户业务控制范围()
第16题:
运营关注客户业务控制包括支付业务控制和非支付业务控制,支付业务控制目前仅限于()渠道。
第17题:
531系统增加柜面通业务涉案账户交易控制()
第18题:
出租出借购买账户的客户业务控制范围()
第19题:
对
错
第20题:
对
错
第21题:
对
错
第22题:
网点柜面
个人网银渠道
远程柜面
ATM
第23题:
睡眠户-暂停非柜面业务
监管要求-暂停非柜面业务
证件到期-暂停非柜面业务
存量无法核实个人账户-暂停非柜面业务