多选题对于中国银行的授信客户，需要登记《大额/可疑资金流动情况报备表》，对公存款起点金额为：（）A人民币100万B50万美元C人民币50万D10万美元

题目
多选题
对于中国银行的授信客户，需要登记《大额/可疑资金流动情况报备表》，对公存款起点金额为：（）
A

人民币100万

B

50万美元

C

人民币50万

D

10万美元

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1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中关于跨境交易的大额规定金额是()A.1万美元以上B.10万美元以上C.1万元人民币D.10万元人民币

2.某外商投资项目，项目建设投资所需金额为7800 万元人民币，铺底流动资金305万元人民币（占流动资金总额的30％），1美元兑换8．5人民币，则最低注册资金额为（ ）。A．415万美元B．500万美元C．476万美元D．519万美元

3.将外币存款分为小额外币存款和大额外币存款是根据存款额度是否超过（ ）（或等值的其他外币）。A.300万美元 B.300万人民币 C.3000万美元 D.3000万人民币

4.根据新3号令,大额交易报告中,大额现金交易的报告标准为()。A、5万美元B、5万人民币C、10万美元D、10万人民币

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  • 第1题：

    人民币（外汇）个人通知存款起存金额和最低支取金额均为（）。

    • A、2万美元
    • B、2万元（含）人民币或等值外汇
    • C、5万元（含）人民币或等值外汇
    • D、5万美元

    正确答案:C

  • 第2题：

    起存金额等值300万美元的存款种类：（）

    • A、对公定期存款
    • B、对公大额外币定期存款
    • C、对公通知存款
    • D、对公大额外币通知存款

    正确答案:B,D

  • 第3题：

    大额头寸预报的范围描述正确的有（）。

    • A、单笔等值美元10万以上
    • B、单笔人民币100万以上
    • C、单笔金额100万美元
    • D、单笔金额10万美元

    正确答案:A,C

  • 第4题：

    根据总行规定，目前可享受利率优惠定价的对公存款品种包括（）

    • A、活期大额外汇对公存款
    • B、定期大额外汇对公存款
    • C、活期等值20万美元以上（含）小额外汇对公存款
    • D、定期等值10万美元以上（含）小额外汇对公存款

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    对于中国银行的授信客户，需要登记《大额/可疑资金流动情况报备表》，对公存款起点金额为：（）

    • A、人民币100万
    • B、50万美元
    • C、人民币50万
    • D、10万美元

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    事后监督人员对网点对公集中处理业务的凭证进行重点监督的范围包括（）的大额资金汇划业务进行监督.

    • A、人民币50万元以上（含50万元）或外币等值5万美元以上（含5万美元）
    • B、人民币100元以上（含100万元）或外币等值10万美元以上（含10万美元）
    • C、人民币200万元以上（含200万元）或外币等值20万美元以上（含20万美元）
    • D、人民币500万元以上（含500万元）或外币等值50万美元以上（含50万美元）

    正确答案:C

  • 第7题：

    单选题
    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指：当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）以上。
    A

    1万美元

    B

    1万人民币

    C

    2万美元

    D

    2万人民币


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    起存金额等值300万美元的存款种类：（）
    A

    对公定期存款

    B

    对公大额外币定期存款

    C

    对公通知存款

    D

    对公大额外币通知存款


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    个人外汇兑换业务实行免填单办理，但大额业务和个人过渡类业务必须事先填单，其中大额业务起点金额统一为（）。
    A

    人民币50万元或外币等值8万美元

    B

    人民币50万元或外币等值5万美元

    C

    人民币10万元或外币等值8万美元

    D

    人民币10万元或外币等值5万美元


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    事后监督人员对网点对公集中处理业务的凭证进行重点监督的范围包括（）的大额资金汇划业务进行监督.
    A

    人民币50万元以上（含50万元）或外币等值5万美元以上（含5万美元）

    B

    人民币100元以上（含100万元）或外币等值10万美元以上（含10万美元）

    C

    人民币200万元以上（含200万元）或外币等值20万美元以上（含20万美元）

    D

    人民币500万元以上（含500万元）或外币等值50万美元以上（含50万美元）


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    反洗钱身份识别起点金额为（）。
    A

    人民币单笔5万元以上业务

    B

    外币等值1万美元以上现金存取业务

    C

    外币等值5万美元以上现金存取业务

    D

    人民币单笔1万元以上业务


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    国际结算条线大额支付交易实行逐级审批管理制度，授权起点为（）。
    A

    50万美元（含）

    B

    50万美元（不含）

    C

    100万美元（含）

    D

    100万美元（不含）


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据人民银行规定，大额美元定期存款的金额起点是（）。

    • A、等值300万美元
    • B、等值200万美元
    • C、等值100万美元
    • D、等值500万美元

    正确答案:A

  • 第14题：

    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指：当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）以上。

    • A、1万美元
    • B、1万人民币
    • C、2万美元
    • D、2万人民币

    正确答案:A

  • 第15题：

    中国银行私人银行部的私人银行业务起点金额为（）。

    • A、50万元人民币
    • B、50万美元
    • C、100万元人民币
    • D、100万美元

    正确答案:D

  • 第16题：

    个人外汇兑换业务实行免填单办理，但大额业务和个人过渡类业务必须事先填单，其中大额业务起点金额统一为（）。

    • A、人民币50万元或外币等值8万美元
    • B、人民币50万元或外币等值5万美元
    • C、人民币10万元或外币等值8万美元
    • D、人民币10万元或外币等值5万美元

    正确答案:A

  • 第17题：

    个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，代理现金支取的，还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。

    • A、现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
    • B、现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上
    • C、现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上
    • D、现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上，或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上

    正确答案:B

  • 第18题：

    多选题
    大额头寸预报的范围描述正确的有（）。
    A

    单笔等值美元10万以上

    B

    单笔人民币100万以上

    C

    单笔金额100万美元

    D

    单笔金额10万美元


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    根据总行规定，目前可享受利率优惠定价的对公存款品种包括（）
    A

    活期大额外汇对公存款

    B

    定期大额外汇对公存款

    C

    活期等值20万美元以上（含）小额外汇对公存款

    D

    定期等值10万美元以上（含）小额外汇对公存款


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    按照总行的大额资金汇划管理相关规定，单位客户大额资金汇划是指单笔资金汇划金额在人民币（）以上，外币折算美元（）以上。
    A

    100万元（含）、20万美元（含）

    B

    null

    C

    200万元（含）、10万美元（含）

    D

    50万元（含）、10万美元（含）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行（），遇有非常规的情况，应及时查证或向上一级主管部门报告。
    A

    大额现金登记备案制度

    B

    大额授权制度

    C

    大额或可疑资金交易报告制度

    D

    大额授权登记制度


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据人民银行规定，大额美元定期存款的金额起点是（）。
    A

    等值300万美元

    B

    等值200万美元

    C

    等值100万美元

    D

    等值500万美元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    中国银行私人银行部的私人银行业务起点金额为()。
    A

    50万元人民币

    B

    50万美元

    C

    100万元人民币

    D

    100万美元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    对于中国银行的授信客户，需要登记《大额/可疑资金流动情况报备表》，对公存款起点金额为：（）
    A

    人民币100万

    B

    50万美元

    C

    人民币50万

    D

    10万美元


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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