根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，经营性的存款人，有下列行为之一的，给予警告并处以1万元以上3万元以下罚款的有( )。 A、违反规定开立银行结算账户 B、伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户 C、违反规定不及时变更银行结算账户 D、违反规定不及时撤销银行结算账户

题目
根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，经营性的存款人，有下列行为之一的，给予警告并处以1万元以上3万元以下罚款的有( )。

A、违反规定开立银行结算账户
B、伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户
C、违反规定不及时变更银行结算账户
D、违反规定不及时撤销银行结算账户
相似考题

1.存款人违反规定开立银行结算账户的，对于非经营性的存款人．给予警告并处以（ ）的罚款。A．1000元B．3000元C．1000元以上1万元以下D．1万元以上3万元以下

2.存款人违反规定将单位款项转入个人银行结算账户的，对于经营性的存款人，给予警告并处以（ ）的罚款。A.1000元B.10000元C.5000元以上3万元以下D.1万元以上3万元以下

3.存款人违反规定，伪造、变造开户登记证，对于其处罚，下列表述正确的有（ ）。A.非经营性的存款人，处以1000元的罚款B.经营性的存款人，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款C.非经营性的存款人，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款D.构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任

4.对于违反规定开立银行结算账户的非经营性存款人应给予警告并处以（ ）的罚款。A．1万元B．1000元C．3000元D．1万元以上3万元以下

参考答案和解析
答案：A,B,D
解析：
存款人在开立、撤销银行结算账户过程中，有下列行为之一的，对于非经营性的存款人，给予警告并处以1000元的罚款；对于经营性的存款人，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任：(1)违反规定开立银行结算账户；(2)伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户；(3)违反规定不及时撤销银行结算账户。
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  • 第1题：

    对于违反规定开立银行结算账户的非经营性存款人应给予警告并处以( )的罚款。

    A．1万元

    B．1 000元

    C．3 000元

    D．1万元以上3万元以下


    正确答案：B
    存款人在开立、撤销银行结算账户过程中，有下列行为之一的，对于非经营性的存款人，给予警告并处以1 000元的罚款；对于经营性的存款人，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任：(1)违反规定开立银行结算账户。(2)伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户。(3)违反规定不及时撤销银行结算账户。

  • 第2题：

    根据《账户管理办法》的规定，存款人在使用银行结算账户过程中，有下列( )行为之一的，对于经营性的存款人，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款。

    A、违反规定支取现金
    B、利用开立银行结算账户逃避银行债务
    C、出租、出借银行结算账户
    D、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户

    答案：A,B,C,D
    解析：
    1、违反规定将单位款项转入个人银行结算账户； 2、违反规定支取现金； 3、利用开立银行结算账户逃避银行债务； 4、出租、出借银行结算账户； 5、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。 6、法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项，未在规定期限内通知银行。 非经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以1000元罚款；经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款；存款人有上述所列第六项行为的，给予警告并处以1000元的罚款。

  • 第3题：

    根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，经营性的存款人，有下列( )行为之一的，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款。


    A.伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户

    B.违反规定开立银行结算账户

    C.违反本办法规定不及时变更银行结算账户

    D.违反本办法规定不及时撤销银行结算账户

    E.在多家银行开立银行结算账户

    答案：A,B,D
    解析：
    《人民币银行结算账户管理办法》第六十四条规定，“存款人开立、撤销银行结算账户，不得有下列行为：(一)违反本办法规定开立银行结算账户。(二)伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户。(三)违反本办法规定不及时撤销银行结算账户。非经营性的存款人，有上述所列行为之一的，给予警告并处以1000元的罚款；经营性的存款人有上述所列行为之一的．给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。”

  • 第4题：

    根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，非经营性的存款人，有下列行为之一的，将给予警告并处以1000元罚款的有()。

    A.违反规定开立银行结算账户
    B.伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户
    C.违反规定不及时变更银行结算账户
    D.违反规定不及时撤销银行结算账户

    答案：A,B,D
    解析：
    对非经营性的存款人在开立、撤销、使用银行账户过程中的违法事项应给予警告并处以1000元罚款。

  • 第5题：

    存款人的下列行为，中国人民银行可以给予1万元以上3万元以下罚款的有()。

    A.经营性存款人违反规定开立银行结算账户
    B.经营性存款人违反规定支取现金
    C.经营性存款人违反规定变造开户登记证
    D.非经营性存款人违反规定不及时撤销银行结算账户

    答案：A,C
    解析：
    选项B的罚款为5000元以上3万元以下；选项D，非经营性存款人的罚款一律是1000元。

  • 第6题：

    根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，非经营性的存款人，违反规定开立银行结算账户，未构成犯罪的，给予的处罚是（）。

    • A、警告并处以1000元的罚款
    • B、警告并处以3000元的罚款
    • C、警告并处以5000元的罚款
    • D、警告并处以10000元的罚款

    正确答案:A

  • 第7题：

    经营性的存款人的下列行为中，将被给予警告，并处以1万元以上3万元以下的罚款的是（）。

    • A、违反《人民币银行结算账户管理办法》规定开立银行结算账户
    • B、伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户
    • C、违反《人民币银行结算账户管理办法》规定不及时撤销银行结算账户
    • D、利用开立银行结算账户逃废银行债务
    • E、出租、出借银行结算账户
    • F、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    多选题
    存款人在使用银行结算账户过程中，存在下列（）行为的，对非经营性的存款人，给予警告并处以1000元的罚款；经营性的存款人，给予警告并处以5000元以上3万元以下。
    A

    违反规定将单位款项转入个人银行结算账户

    B

    违反规定支取现金

    C

    利用开立银行结算账户逃废银行债务

    D

    出租、出借银行结算账户


    正确答案： B,A
    解析： 本题考核存款人违反账户管理制度的处罚。

  • 第9题：

    单选题
    存款人在使用银行结算账户过程中，违反规定将单位款项转入个人银行结算账户，对于经营性存款人。给予警告并处以（）的罚款。
    A

    1万元以上3万元以下

    B

    1000元

    C

    5000元以上3万元以下

    D

    5万元以上30万元以下


    正确答案： C
    解析： 本题考核存款人违反银行账户管理法律制度的处罚。存款人在使用银行结算账户过程中，违反规定将单位款项转人个人银行结算账户，对于非经营性存款人．警告并处1000元罚款；对于经营性存款人，警告并处5000元～3万元罚款。

  • 第10题：

    单选题
    根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，非经营性的存款人违反规定不及时撤销银行结算账户，未构成犯罪的，给予的处罚是（）。
    A

    警告

    B

    警告并处以1000元的罚款

    C

    警告并处以3000元的罚款

    D

    警告并处以5000元的罚款


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，经营性存款人在使用银行结算账户时，违反规定将单位款项转入个人银行结算账户，未构成犯罪的，给予的处罚是（）。
    A

    警告

    B

    处以5000元以上罚款

    C

    处以3万元以下罚款

    D

    警告并处以5000元以上3万元以下的罚款


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，非经营性的存款人，违反规定开立银行结算账户，未构成犯罪的，给予的处罚是（）。
    A

    警告并处以1000元的罚款

    B

    警告并处以3000元的罚款

    C

    警告并处以5000元的罚款

    D

    警告并处以10000元的罚款


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，经营性的存款人，违反规定开立银行结算账户，未构成犯罪的，给予的处罚是( )。

    A、警告
    B、1万元罚款
    C、3万元罚款
    D、警告并处以1万元以上3万元以下的罚款

    答案：D
    解析：
    存款人在开立、撤销银行结算账户过程中，有下列行为之一的，对于非经营性的存款人，给予警告并处以1000元的罚款；对于经营性的存款人，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任：(1)违反规定开立银行结算账户；(2)伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户；(3)违反规定不及时撤销银行结算账户。

  • 第14题：

    根据《账户管理办法》的规定，非经营性的存款人，利用开立银行结算账户逃避银行债务，未构成犯罪的，给予的处罚是( )。

    A、警告并处以5000元的罚款
    B、警告
    C、警告并处以1000元的罚款
    D、处以1000元的罚款

    答案：C
    解析：
    存款人使用银行结算账户，对于非经营性的存款人有下列行为的，给予警告并处以1000元罚款：1.违反规定将单位款项转入个人银行结算账户；2.违反规定支取现金；3.利用开立银行结算账户逃避银行债务；4.出租、出借银行结算账户；5.从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。

  • 第15题：

    存款人违反规定开立银行结算账户的，对于非经营性的存款人，给予警告并处以()的罚款。

    A:1000元
    B:3000元
    C:1000元以上1万元以下
    D:1万元以上3万元以下

    答案：A
    解析：
    本题考核违反银行结算账户管理制度的罚则。

  • 第16题：

    根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，经营性存款人在使用银行结算账户过程中，下列行为将给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款有()。

    A.违反规定支取现金
    B.出租、出借银行结算账户
    C.违反规定将单位款项转入个人银行结算账户
    D.利用开立银行结算账户逃废银行债务

    答案：A,B,C,D
    解析：
    对经营性存款人在使用银行结算账户过程中，有违法行为的给予警告并处以5000元-3万元的罚款。

  • 第17题：

    根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，非经营性的存款人违反规定不及时撤销银行结算账户，未构成犯罪的，给予的处罚是（）。

    • A、警告
    • B、警告并处以1000元的罚款
    • C、警告并处以3000元的罚款
    • D、警告并处以5000元的罚款

    正确答案:B

  • 第18题：

    根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，经营性存款人在使用银行结算账户时，违反规定将单位款项转入个人银行结算账户，未构成犯罪的，给予的处罚是（）。

    • A、警告
    • B、处以5000元以上罚款
    • C、处以3万元以下罚款
    • D、警告并处以5000元以上3万元以下的罚款

    正确答案:D

  • 第19题：

    根据《人民币银行结算账户管理办法》，银行违反规定为存款人支付现金或办理现金存入的，应给予警告，并处以（）的罚款。

    • A、1000元以上5000元以下
    • B、5000元以上3万元以下
    • C、5000元以上1万元以下
    • D、1万元以上3万元以下

    正确答案:B

  • 第20题：

    多选题
    对存款人违反《办法》规定支取现金行为的处罚，下列说法正确的是（）。
    A

    对非经营性的存款人给予警告并处以1000元罚款

    B

    对非经营性的存款人给予警告并处以10000元罚款

    C

    对经营性的存款人给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款

    D

    对经营性的存款人给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款

    E

    对经营性的存款人给予警告并处以1万元以上2万元以下的罚款


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，经营性的存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户，未构成犯罪的，给予的处罚是（）。
    A

    警告

    B

    处以1万元以上3万元以下的罚款

    C

    警告并处以1万元以上3万元以下的罚款

    D

    处以5万元以上罚款


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    经营性的存款人的下列行为中，将被给予警告，并处以1万元以上3万元以下的罚款的是（）。
    A

    违反《人民币银行结算账户管理办法》规定开立银行结算账户

    B

    伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户

    C

    违反《人民币银行结算账户管理办法》规定不及时撤销银行结算账户

    D

    利用开立银行结算账户逃废银行债务

    E

    出租、出借银行结算账户

    F

    从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，经营性的存款人，违反规定开立银行结算账户，未构成犯罪的，给予的处罚是（）。
    A

    警告

    B

    1万元罚款

    C

    3万元罚款

    D

    警告并处以1万元以上3万元以下的罚款


    正确答案： A
    解析： 《人民币银行结算账户管理办法》第六十四条： 存款人开立、撤销银行结算账户，不得有下列行为：
    （一）违反本办法规定开立银行结算账户。
    （二）伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户。
    （三）违反本办法规定不及时撤销银行结算账户。
    非经营性的存款人，有上述所列行为之一的，给予警告并处以1000元的罚款；经营性的存款人有上述所列行为之一的，给予警告并处以1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

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