国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。A.1B.2C.3

题目
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

A.1

B.2

C.3

相似考题

1.国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。A、1B、2C、3D、4

2.国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。A、省一级派出机构B、市一级派出机构C、县一级派出机构

3.根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,调查人员不得少于()人。A、2B、3C、4D、5

4.国务院反洗钱行政主管部门或者其( )发现可疑交易活动，可以向金融机构进行调查。A、省—级派出机构B、县—级派出机构C、地市—级派出机构

更多“国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。 ”相关问题

  • 第1题：

    根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列要求：

    A.调查人员不得少于二人

    B.出示合法证件

    C.出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书

    D.事先通知金融机构

    E.出示反洗钱调查审批表


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

    A.1

    B.2

    C.3

    D.4


    正确答案：B

  • 第3题：

    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第4题：

    国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向()进行调查。

    A、金融机构

    B、公安机关

    C、司法机关

    D、客户本人


    参考答案：A

  • 第5题：

    调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

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