金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家(地区)法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。()此题为判断题(对，错)。

题目
金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家(地区)法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。()

此题为判断题(对，错)。

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1.依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。()此题为判断题(对，错)。

2.依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖组织及恐怖人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。()

3.金融机构、特点非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。()

4.境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息的，金融机构、特定非金融机构应当告知对方向公安机关或人民银行提出请求。()

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  • 第1题：

    金融机构、特定非金融机构应当严格按照()发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。

    A、检察院

    B、法院

    C、中国人民银行

    D、公安部


    参考答案：D

  • 第2题：

    根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告()。

    A.人民银行派驻海外机构

    B.当地国家司法机关

    C.我国驻该国使领馆

    D.金融机构总部


    参考答案：D

  • 第3题：

    当前我国反洗钱的被监管主体是:

    A.金融机构

    B.特定非金融机构

    C.金融机构和特定非金融机构

    D.金融机构和非金融机构


    正确答案：C

  • 第4题：

    金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家(地区)有()的，遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格，但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。

    A、要求

    B、严格要求

    C、更严格要求

    D、规定


    参考答案：C

  • 第5题：

    金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的10日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。重大情况应及时报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

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