保险业的主要洗钱形式有哪些?()A.超额缴费B.长险短做C.团险个做D.地下保单

题目
保险业的主要洗钱形式有哪些?()

A.超额缴费

B.长险短做

C.团险个做

D.地下保单

相似考题

1.洗钱罪的表现形式有哪些?

2.中国人民银行作为我国反洗钱监管机构,其主要职责为“制定保险业反洗钱监管制度,对保险业市场准入提出反洗钱要求,开展反洗钱审查和监督检查,参加反洗钱监管合作”。()此题为判断题(对，错)。

3.对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：A.参与制定保险业金融机构反洗钱规章B.审核新成立保险业金融机构的反洗钱内控制度方案C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚

4.洗钱有哪些危害?

参考答案和解析
答案：ABCD
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  • 第1题：

    依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司建立的反洗钱内控制度应当包括下列哪些内容。（）

    A.客户身份资料和交易记录保存

    B.大额交易和可疑交易报告

    C.反洗钱外部审计

    D.重大洗钱案件应急处置


    正确答案：ABD

  • 第2题：

    下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()

    A.利用银行洗钱

    B.通过证券业和保险业洗钱

    C.利用期货、期权洗钱

    D.通过买卖彩票和奖券


    正确答案：ABC

  • 第3题：

    中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内，依法履行下列哪些（ ）反洗钱职责。

    A.制定辖内保险业反洗钱规范性文件，开展反洗钱审查和监督检查；

    B.向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况；

    C.参加辖内反洗钱监管合作；

    D.组织开展辖内保险业反洗钱培训宣传；

    E.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件；


    正确答案：ABCDE

  • 第4题：

    利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式

    A.利用银行业洗钱

    B.通过证劵业洗钱

    C.通过保险业洗钱

    D.利用期货、期权洗钱


    正确答案：A

  • 第5题：

    中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（ ）

    A.参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章，配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管；

    B.制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查；

    C.参加反洗钱监管合作，组织开展反洗钱培训宣传；

    D.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件；

    E.其他依法履行的反洗钱职责；


    正确答案：ABCDE

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