对于非居民客户存在以下()情形之一的,经办人员可拒绝为其开立账户()A、客户无法清楚表达入境事由、投资项目、工作单位名称及地址B、客户说明的入境事由与护照签证种类不符C、客户护照签证种类为访问签证(F字签证)、旅游签证(L字签证)、过境签证(G字签证)、乘务签证(C字签证)、短期记者签证(J-2字签证)等短期签证D、客户带有陪同人员

题目
对于非居民客户存在以下()情形之一的,经办人员可拒绝为其开立账户()

A、客户无法清楚表达入境事由、投资项目、工作单位名称及地址

B、客户说明的入境事由与护照签证种类不符

C、客户护照签证种类为访问签证(F字签证)、旅游签证(L字签证)、过境签证(G字签证)、乘务签证(C字签证)、短期记者签证(J-2字签证)等短期签证

D、客户带有陪同人员

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1.以下哪些情形,商业银行有权拒绝为其开户()。A.不配合客户身份身份识别B.有组织同时或分批开户C.开立业务与客户身份不符D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

2.信用社经办人员在无客户办理业务情况下;自行开立代收 代付账户，将客户资金存入其账户，属于 、 行为。( )A.侵占B.挪用C.盗用D.自用E.占用

3.开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为以下哪些人员?()A.银行营业网点经办人员B.客户经理C.经营部门负责人D.其他相关医务人员

4.开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的，银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。此题为判断题(对，错)。

更多“对于非居民客户存在以下()情形之一的,经办人员可拒绝为其开立账户() ”相关问题

  • 第1题：

    对于存在以下情形()之一的,经办人员可拒绝为其开户。()

    A、客户留存联系地址带有“**酒店”字样，或经查询确认客户留存联系地址为酒店

    B、客户预留手机号码为异地号码，但客户无法提供电信运营商出具的能够确认手机号码为其本人相关证明

    C、客户身份信息存疑且拒绝出示辅助证件的

    D、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符

    E、有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动等情形


    答案：ABCDE

  • 第2题：

    开立定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的，银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。()


    答案：对

  • 第3题：

    开立对公外汇存款账户的识别主体为以下哪些人员

    A.银行营业网点经办人员

    B.经营部门负责人

    C.国际业务结算人员

    D.客户经理

    E.其他相关业务人员


    答案：ABCDE

  • 第4题：

    对高风险客户,柜台经办人员可在开立账户前或开立账户后的合理时间内对客户提供的身份证件及其它住处的真实性,可采取以下几种措施进行核实。()

    A、从客户处要求独立可靠文件

    B、回访或实地查访客户

    C、向居民身份证件管理机关、企业登记机关或海关等有权机关进行核实

    D、查询客户信用记录档案

    E、其他可依法采取的措施


    参考答案：ABCDE

  • 第5题：

    开立对公人民币活期存款账户及定期存款账户的识别主体为以下哪些人员

    A.银行营业网点经办人员

    B.客户经理

    C.经营部门负责人

    D.其他相关业务人员


    答案：ABCD

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