地下钱庄、购买保险立即退保、成立空壳公司等都可能存在洗钱行为()此题为判断题(对，错)。

题目
地下钱庄、购买保险立即退保、成立空壳公司等都可能存在洗钱行为()

此题为判断题(对，错)。

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1.以下活动可能存在洗钱行为的是()。A.伪造商业商业票据B.购买保险立即退保C.货币走私D.以上都是

2.下列哪种洗钱形式在我国南方沿海地区十分猖獗()A.保险业B.利用银行贷款C.成立空壳公司D.地下钱庄

3.以下活动可能存在洗钱行为。A.伪造商业票据B.购买保险立即退保C.货币走私D.以上都是

4.以下活动可能存在洗钱行为()A、地下钱庄B、购买保险立即退保C、成立空壳公司D、以上都是

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  • 第1题：

    下列哪些是洗钱的方式()

    A、通过地下钱庄，实行犯罪所得的跨境转移

    B、通过购买彩票进行洗钱

    C、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”

    D、利用别人的账户提现，切断洗钱线索


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有( )。

    A、成立空壳公司

    B、向现金密集行业投资

    C、走私

    D、利用“地下钱庄”转移犯罪收益


    正确答案：ABCD


  • 第3题：

    洗钱的方式包括（ ）。

    A.使用空壳公司
    B.购买高额保险，然后低价赎回
    C.利用犯罪收益购买不动产
    D.走私
    E.匿名存储

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    洗钱的常见方式包括：①借用金融机构，洗钱者借用金融机构洗钱的方法有匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构；②藏身于保密天堂；③使用空壳公司；④利用现金密集行业；⑤伪造商业票据；⑥走私；⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产；⑧通过证券和保险业洗钱。还有一些洗钱者在保险市场购买高额保险，然后再以折扣方式低价赎回，中间的差价则是通过保险公司“净化”的钱。

  • 第4题：

    以下活动可能存在洗钱行为是( )。

    A、地下钱庄

    B、购买保险立即退保

    C、成立空壳公司

    D、以上都是


    正确答案：D

  • 第5题：

    通过投资办产业的方式洗钱包括()

    A.成立空壳公司;

    B.向现金密集行业投资;

    C.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱


    正确答案：ABC

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