在FATF第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估中,关于评估指标,下列说法正确的是:()。A.有效性指标共11项B.在合规性指标中,核心指标有5项C.有效性指标中没有核心指标D.合规性指标共40项

题目
在FATF第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估中,关于评估指标,下列说法正确的是:()。

A.有效性指标共11项

B.在合规性指标中,核心指标有5项

C.有效性指标中没有核心指标

D.合规性指标共40项


相似考题
参考答案和解析
答案:BD
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  • 第1题:

    2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估?

    A.国际货币基金组织(IMF)

    B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)

    C.亚太反洗钱组织(APG)

    D.金融行动特别工作组(FATF)


    答案:ABCD

  • 第2题:

    世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()。

    A、政策对话

    B、技术援助

    C、针对反洗钱和反恐怖融资进行评估

    D、推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准


    参考答案:ABCD

  • 第3题:

    2019年2月1号()是全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告,会议充分认可今年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础同时存在一些问题需要改进


    答案:《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》

  • 第4题:

    世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()

    A.推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准

    B.针对反洗钱和反恐怖融资进行评估

    C.技术援助

    D.政策对话


    答案:ABCD

  • 第5题:

    2019年2月21日,()全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告


    答案:FATF第三十届第二次