下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。A．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章C．建立国家反洗钱数据库D．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

题目

下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是( )。

A．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

B．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

C．建立国家反洗钱数据库

D．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

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1.中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责:()A.制定金融机构反洗钱规章B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C.在职责范围内调查可疑交易活动D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

2.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有( )。A、组织、协调全国反洗钱工作B、负责反洗钱的资金监测C、制定金融机构反洗钱规章D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E、在职责范围内调查可疑交易活动

3.根据《反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

4.下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（ ）。A．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B．参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章C．建立国家反洗钱数据库D．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

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  • 第1题：

    下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有（ ）。

    A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
    B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
    D.组织协调全国的反洗钱工作
    E.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求


    答案：A,C,E
    解析：
    国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有：①参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章；②对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求；③发现反洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告；④审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准；⑤法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。B、D选项均属于中国人民银行的反洗钱职责。

  • 第2题：

    下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（　　）。

    A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
    C.建立国家反洗钱数据库
    D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

    答案：A
    解析：
    B、D选项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。C选项是中国反洗钱监测分析中心的职责。

  • 第3题：

    下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。

    A制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

    B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C调查可疑交易活动

    D履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责


    A,B,C,D
    略

  • 第4题：

    下列属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。


    A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    B.参与制定所监督管理的金融机构的反洗钱规章
    C.建立国家反洗钱数据库
    D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

    答案：A
    解析：
    B、D选项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。C选项是中国反洗钱监测分析中心的职责。

  • 第5题：

    下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。

    A:监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    B:参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
    C:建立国家反洗钱数据库
    D:发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

    答案：A
    解析：
    B、D选项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。C选项是中国反洗钱监测分析中心的职责。

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