更多“洗钱的过程包括()。A.处置阶段B.隐藏阶段C.培植阶段D.回笼阶段E.融合阶段 ”相关问题
  • 第1题:

    洗钱的过程通常被分为三个阶段,即()。

    A.处置阶段、融合阶段、培植阶段
    B.处置阶段、培植阶段、融合阶段
    C.获取阶段、处置阶段、融合阶段
    D.获取阶段、培植阶段、处置阶段

    答案:B
    解析:
    洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段,每个阶段都各有其目的及形态,洗钱者交错运用不同的方法,以达到洗钱的目的。处置阶段,是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。培植阶段,即通过复杂的多种、多层的金融交易,将犯罪收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份,融合阶段被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖。在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益,将清洗后的钱集中起来使用。

  • 第2题:

    洗钱的过程通常包括处置阶段、( )和融合阶段。

    A.培植阶段
    B.流通阶段
    C.隐藏阶段
    D.转换阶段

    答案:A
    解析:
    洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段和融合阶段。

  • 第3题:

    洗钱的过程通常被分为三个阶段,即( )。

    A.处置阶段—培植阶段—融合阶段
    B.获取阶段—培植阶段—处置阶段
    C.处置阶段—融合阶段—培植阶段
    D.获取阶段—处置阶段—融合阶段

    答案:A
    解析:
    洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。犯罪收益通常被称为“赃钱”、“黑钱”,对犯罪收益进行清洗并使之披上合法外衣的行为被人们形象地称为“洗钱”。洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段,每个阶段都各有其目的及形态,洗钱犯罪交错运用不同的方法,以达到洗钱的目的。

  • 第4题:

    洗钱的阶段不包括( )。

    A.处置阶段
    B.培植阶段
    C.洗白阶段
    D.融合阶段

    答案:C
    解析:
    洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段。

  • 第5题:

    洗钱的过程是(  )。

    A.获取阶段——处置阶段——融合阶段
    B.处置阶段——培植阶段——融合阶段
    C.处置阶段——融合阶段——培植阶段
    D.获取阶段——培植阶段——处置阶段

    答案:B
    解析:
    处置阶段——培植阶段——融合阶段