对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。()

题目

对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。()

相似考题

1.经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经履行法定程序后,可以采取临时冻结措施。临时冻结期限如何规定。()A.不得超过四十八小时B.不得超过十二小时C.不得超过三十六小时D.有效期为二十四小时

2.《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过()小时。A.24小时B.36小时C.48小时D.72小时

3.客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施()此题为判断题(对，错)。

4.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定直接采取冻结措施()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
参考答案：错误
更多“对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构可以自行决定采取临时冻结措 ”相关问题

  • 第1题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经省级以上反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取()措施。

    A、临时冻结

    B、临时封存

    C、临时扣押

    D、临时保护


    参考答案：A

  • 第3题：

    对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第4题：

    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施。

    A、公安机关负责人

    B、人民法院负责人

    C、金融机构负责人

    D、国务院反洗钱行政主管部门负责人


    参考答案：D

  • 第5题：

    根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施：

    A.该客户有向境外转款的迹象

    B.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

    C.该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外

    D.该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户


    正确答案：B

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