持以下身份证件的客户，哪类客户的洗钱风险相对较低? ()A.军官证B.身份证C.护照D.港澳台居民身份证

题目

持以下身份证件的客户，哪类客户的洗钱风险相对较低? ()

A.军官证

B.身份证

C.护照

D.港澳台居民身份证

相似考题

1.按照公司个人客户洗钱风险评级模型,下列哪些身份证件类型属于风险等级高的()A.护照B.武装警察身份证件C.港澳居民来往内地通行证D.台湾居民来往大陆通行证

2.保险合同中有效的身份证件有哪些?()A、居民身份证件B、按规定的有效护照C、驾驶证D、军官证

3.办理牡丹卡密码重置业务时无效的身份证件是()。A、护照B、军官证C、户口本D、居民身份证

4.居民客户新装、增容需要提供的房屋产权人身份证明可以是:()A.工作证B.身份证C.军官证D.护照

更多“持以下身份证件的客户,哪类客户的洗钱风险相对较低? ()A.军官证B.身份证C.护照D.港澳台居民身 ”相关问题

  • 第1题：

    按照反洗钱法律规定，以下哪类机构在与客户签订业务合同时，可不留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

    A.财务公司

    B.金融租赁公司

    C.经纪公司

    D.保险资产管理公司


    正确答案：C

  • 第2题：

    申请个人住房贷款时，可提供的合法有效身份证件有( )。

    A.居留证件
    B.居民身份证
    C.军官证
    D.户口本
    E.港澳台居民返乡证

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    申请个人住房贷款需提供合法有效的身份证件，包括居民身份证、户口本、军官证、警官证、文职干部证、港澳台居民还乡证、居留证件或其他有效身份证件。

  • 第3题：

    居民客户新装、增容需要提供的房屋产权人身份证明可以是：（）

    A工作证

    B身份证

    C军官证

    D护照


    B,C,D
    略

  • 第4题：

    申请个人住房贷款时，可提供的合法有效身份证件有（ ）。

    A.居留证件
    B.居民身份证
    C.军官证
    D.户口本
    E.港澳台居民返乡证

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    申请个人住房贷款需提供合法有效的身份证件，包括居民身份证、户口本、军官证、警官证、文职干部证、港澳台居民还乡证、居留证件或其他有效身份证件。

  • 第5题：

    个人客户在邮政储蓄银行凭有效身份证件包括（）等申请办理理财类业务签约。

    A身份证

    B护照

    C军官证

    D户口本

    E工牌


    A,B,C,D
    略

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