________是金融机构反洗钱活动的基础工作。A、客户识别B、大额现金交易报告C、可疑交易的分析

题目

________是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A、客户识别

B、大额现金交易报告

C、可疑交易的分析

相似考题

1.金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是()。A.反洗钱内部控制制度建设B.客户身份识别制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.大额交易和可疑交易报告制度

2.()是金融机构反洗工作的基础工作A、了解客户B、大额现金交易报告C、可疑交易报告D、与司法机关全面合作

3.金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。A、大额交易报告B、大额和可疑交易报告C、可疑交易报告

4.香港反洗钱报告包括( )。A、大额现金交易B、可疑交易C、赌场大额现金交易D、大额现金和可疑交易

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  • 第1题：

    《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度，确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度

    A、反洗钱的工作原则

    B了解客户制度

    C大额现金交易报告制度

    D、可疑交易报告制度

    E、保存记录制度


    参考答案：BCDE

  • 第2题：

    ()是金融机构反洗钱活动的基础工作。

    A、了解你的客户;

    B、大额现金交易报告;

    C、可疑交易的分析;

    D、与司法机关全面合作。


    参考答案：A

  • 第3题：

    （）是金融机构反洗钱工作的基础工作。

    A.了解客户

    B.大额现金交易报告

    C.可疑交易报告

    D.与司法机关全面合作


    正确答案：A

  • 第4题：

    金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎的识别( )交易。

    A.大额交易

    B.现金交易

    C.可疑交易

    D.转账交易


    参考答案：C

  • 第5题：

    ()是金融机构反洗钱活动的基础工作。

    A.了解客户

    B.大额现金交易报告

    C.可疑交易的分析

    D.与司法机关全面合作


    正确答案：A

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