中国反洗钱监测分析中心依照《反洗钱法》应履行哪些职责?

题目

中国反洗钱监测分析中心依照《反洗钱法》应履行哪些职责?

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1.中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。()

2.《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?

3.中国反洗钱监测分析中心应依法履行哪些反洗钱职责?

4.人行下设( )，职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱监察中心C、中国反洗钱监控中心D、中国反洗钱监测中心

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  • 第1题：

    我国反洗钱信息中心应履行哪些反洗钱职责?


    答案：(1)负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析 

  • 第2题：

    《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护

    A.履行反行钱义务的机构及其工作人员

    B.中国反洗钱监测分析中心

    C.客户

    D.第三方


    答案：A

  • 第3题：

    《反洗钱法》规定的举报接受机关是：

    A.中国反洗钱监测分析中心

    B.公安机关

    C.中国反洗钱监测分析中心和公安机关

    D.中国人民银行和公安机关


    正确答案：D

  • 第4题：

    中国反洗钱监测分析中心不必履行向中国人民银行报告分析结果职责。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第5题：

    中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？


    正确答案：（1）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告； （2）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息； （3）按照规定向中国人民银行报告分析结果； （4）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告； （5）经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料； （6）中国人民银行规定的其他职责。

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