A、大额交易发生后1个工作日内
B、大额交易发生后2个工作日内
C、大额交易发生后3个工作日内
D、大额交易发生后5个工作日内
第1题:
A、10个
B、5个
C、8个
D、6个
第2题:
为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全,金融机构应建立大额和可疑交易信息员制度。
此题为判断题(对,错)。
第3题:
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易达到大额交易的标准后,必须报送大额交易。
A正确
B错误
第4题:
以下说法正确的是:
A.大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。
B.大额交易和可疑交易的报告时限相同。
C.大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。
D.大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。
第5题:
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。
A正确
B错误