“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)原则要求金融机构:
A.了解其业务基本状况和变化
B.了解其财务管理的基本状况和变化
C.对大额资金的出账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准
D.对大额资金的走账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准
第1题:
第2题:
要加强和完善适时对账制度,就是要()。
第3题:
操作风险防范“十三条”中,“KYB”原则的中文含义是:()
第4题:
对()大额存款和开设账户,要严格遵循“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)的原则,洞察和了解该客户的一切主要情况,了解其业务及财务管理的基本状况和变化。
第5题:
商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核,并严格遵循“()”的原则,熟悉并审核所有单据和关键栏目,严格把关。
第6题:
银监会“十三条”规定:对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循()的原则,洞察和了解该客户的一切主要情况,了解其业务及财务管理的基本状况和变化。
第7题:
大额出账和走账
新客户大额存款和开设账户
所有客户出账业务的用途
客户对账
第8题:
了解你的客户业务
了解你的客户业务单据
了解你的客户
了解你的业务
第9题:
“了解你的客户”(KYC)
“了解你的业务”(KYB)
“尽职审查”(CDD)的基本原则
持续监控
第10题:
了解你的业务
了解你的客户业务单据
了解你的客户业务
了解你的客户
第11题:
了解你的业务
了解你的客户业务单据
了解你的客户业务
了解你的客户
第12题:
了解你的业务、了解你的客户、了解你的定位
了解你的业务、了解你的客户、尽职调查
了解你的渠道、了解你的客户、尽职调查
了解你的业务、了解你的市场、尽职调查
第13题:
“KYC”原则的中文含义是以下哪一项()
第14题:
商业银行对(),要严格遵循“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则,洞察和了解该客户的一切主要情况,了解其业务及财务管理的基本状况和变化。
第15题:
执行客户身份识别制度,严格遵循3K原则,即对客户进行全方位的了解,其中KYC表示()。
第16题:
对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循()的原则。
第17题:
“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)原则要求金融机构:
第18题:
展业三原则,指兴业银行在办理跨境业务中应遵循()
第19题:
了解其业务基本状况和变化
了解其财务管理的基本状况和变化
对大额资金的出账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准
对大额资金的走账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准
第20题:
“了解你的客户”(KYC)
“了解你的客户业务”(KYB)
“了解你的客户业务单据”(KYD)
明确对账频率、对账对象和对账人员
第21题:
了解你的客户
了解你的客户业务
了解你的客户单据
了解你的客户的经营
第22题:
了解你的客户
了解你的客户业务
了解其财务管理的基本状况
了解你的客户业务单据
第23题:
新客户
老客户
重点客户
客户