《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称银行业金融机构案件处置工作包括A.案件信息报送及登记B.案件调查C.案件审结D.后续处置

题目

《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称银行业金融机构案件处置工作包括

A.案件信息报送及登记

B.案件调查

C.案件审结

D.后续处置

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1.《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()A.案件信息报送及登记B.案件调查C.案件审结D.行政处罚

2.银监会《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()。A.案件信息报送及登记B.案件调查C.案件审结D.后续处置

3.根据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,金融机构案件处置三项制度包括()。A、《银行业金融机构案件处置工作规程》B、《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》C、《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》D、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

4.银行业金融机构案件处置三项制度包括()A.《银行业金融机构案件处置工作规程》B.《银行业金融机构案防工作办法》C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

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  • 第1题：

    银行业金融机构案件处置工作包括()环节。

    A、案件信息报送及登记

    B、案件调查

    C、案件审结

    D、案件撤销

    E、后续处置


    参考答案：ABCE

  • 第2题：

    银行业金融机构案件处置三项制度指

    A.《银行业金融机构案件处置工作规程》

    B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》

    C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

    D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》


    正确答案：ABC

  • 第3题：

    《银行业金融机构案件处置工作规程》所称的案件性质属于（ ）。

    A.行政案件

    B.刑事案件

    C.因经济纠纷引起的民事案件

    D.商业贿赂案件


    正确答案：B

  • 第4题：

    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中的案件风险信息包括哪些内容？


    正确答案:案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，主要包括：银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规；客户反映非自身原因账户资金发生异常；收到重大案件举报线索；媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索；大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规；银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况；其他由于人为侵害可能导致银行或客户资金（资产）风险或损失的情况。

  • 第5题：

    案件信息报送及登记按照《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》执行。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为：银行业金融机构案件风险信息（简称案件风险信息）和银行业金融机构案件信息（简称案件信息）两类。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    《银行业金融机构案件处置工作规程》所称的案件性质属于（）。

    • A、行政案件
    • B、刑事案件
    • C、因经济纠纷引起的民事案件
    • D、商业贿赂案件

    正确答案:B

  • 第8题：

    银行业金融机构案件处置三项制度指（）

    • A、《银行业金融机构案件处置工作规程》
    • B、《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》
    • C、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
    • D、《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    判断题
    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为：银行业金融机构案件风险信息（简称案件风险信息）和银行业金融机构案件信息（简称案件信息）两类。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    银行业金融机构案件处置三项制度包括（）
    A

    《银行业金融机构案件处臵工作规程》

    B

    《银行业金融机构案件防控工作管理制度》

    C

    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》

    D

    《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称银行业金融机构案件处置工作包括（）
    A

    案件信息报送及登记

    B

    案件调查

    C

    案件审结

    D

    后续处置


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括（）
    A

    案件信息报送及登记

    B

    案件调查

    C

    案件审结

    D

    行政处罚


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列哪项不属于金融机构案件处置制度内容()。

    A、银行业金融机构案件处置工作流程

    B、银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法

    C、银行业金融机构案件防控工作联席会议制度

    D、案件风险信息快报


    参考答案：D

  • 第14题：

    银行业金融机构在案件处置工作中不包括下列哪一项内容

    A.案件调查

    B.案件审结

    C.案件评价

    D.案件信息报送及登记


    正确答案：C

  • 第15题：

    银行业金融机构案件处置三项制度包括（）

    • A、《银行业金融机构案件处臵工作规程》
    • B、《银行业金融机构案件防控工作管理制度》
    • C、《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》
    • D、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

    正确答案:A,C,D

  • 第16题：

    《银行业金融机构案件处置工作规程》所称的案件包括因经济纠纷引起的民事案件。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括（）

    • A、案件信息报送及登记
    • B、案件调查
    • C、案件审结
    • D、行政处罚

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称银行业金融机构案件处置工作包括（）

    • A、案件信息报送及登记
    • B、案件调查
    • C、案件审结
    • D、后续处置

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    银行业金融机构在案件处置工作中不包括下列哪一项内容（）

    • A、案件调查
    • B、案件审结
    • C、案件评价
    • D、案件信息报送及登记

    正确答案:C

  • 第20题：

    多选题
    银行业金融机构案件处置三项制度指（）
    A

    《银行业金融机构案件处置工作规程》

    B

    《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》

    C

    《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

    D

    《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    《银行业金融机构案件处置工作规程》所称的案件包括因经济纠纷引起的民事案件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《银行业金融机构案件处置工作规程》所称的案件性质属于（）。
    A

    行政案件

    B

    刑事案件

    C

    因经济纠纷引起的民事案件

    D

    商业贿赂案件


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    银行业金融机构案件处置三项制度包括（）
    A

    《银行业金融机构案件防控工作管理制度》

    B

    《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

    C

    银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》

    D

    《银行业金融机构案件处置工作规程》


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    银行业金融机构在案件处置工作中不包括下列哪一项内容（）
    A

    案件调查

    B

    案件审结

    C

    案件评价

    D

    案件信息报送及登记


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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