银行业金融机构在案件处置工作中不包括下列哪一项内容
A.案件调查
B.案件审结
C.案件评价
D.案件信息报送及登记
第1题:
A、银行业金融机构案件处置工作流程
B、银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法
C、银行业金融机构案件防控工作联席会议制度
D、案件风险信息快报
第2题:
《银行业金融机构案件处置工作规程》所称的案件性质属于( )。
A.行政案件
B.刑事案件
C.因经济纠纷引起的民事案件
D.商业贿赂案件
第3题:
下列哪一项的说法是错误的()
第4题:
下列对案件统计归类和处置表述不正确的是()
第5题:
《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()
第6题:
《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称银行业金融机构案件处置工作包括()
第7题:
银行业金融机构案件处置三项制度指()
第8题:
银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价
银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度
银行业金融机构案件的调查实行专案负责制
案件调查工作结束后,银行业金融机构专案组应形成案件调查报告,直接报送银监会案件稽查部门
第9题:
专案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据
专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员披露
银行业金融机构案件审结后,应当及时向银监会案件稽查部门报送案例材料
在案件审结工作中,银监局报送银行业金融机构的案件审结报告后,即完成案件审结工作
第10题:
《银行业金融机构案件防控工作管理制度》
《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
《银行业金融机构案件处置工作规程》
第11题:
案件信息报送及登记
案件调查
案件审结
行政处罚
第12题:
案件调查
案件审结
案件评价
案件信息报送及登记
第13题:
银行业金融机构案件处置三项制度指
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》
B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》
C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》
第14题:
下列哪些属于案件信息台账包括的内容()。
第15题:
下列关于案件调查的说法错误的是()
第16题:
下列哪一项的做法是错误的()
第17题:
下列哪一项说法是正确的()
第18题:
银行业金融机构在案件处置工作中不包括下列哪一项内容()
第19题:
案件信息
案件调查情况
案件审结情况
后续整改情况
第20题:
案件调查工作结束后,银行业金融机构专案组应形成案件调查报告,报送银监会案件稽查部门
银行业金融机构案件的调查实行专案负责制
银行业金融机构案件处臵坚持专案专档制度
银监会案件稽查部门对整个案件处臵工作过程进行评价
第21题:
案件信息报送及登记
案件调查
案件审结
后续处置
第22题:
单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴。
银行业金融机构报送《案件风险信息报告》时,应初步明确案件所属类别。
银行业金融机构只对第一、二类案件按照监管规定开展案件调查、审计和后续处置工作。
成功堵截的案件或事件,以《案件风险信息(成功堵截)》格式上报,不纳入案件统计。
第23题:
案件调查工作结束后,银行业金融机构专案组应形成案件调查报告,报送银监会案件稽查部门
银行业金融机构案件的调查实行专案负责制
银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度
银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价