抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金100万元以上（含100万元）的案件，诈骗银行业金融机构或其他涉案金额100万元以上（含100万元）的案件。此题为判断题(对，错)。

题目

抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金100万元以上（含100万元）的案件，诈骗银行业金融机构或其他涉案金额100万元以上（含100万元）的案件。

此题为判断题(对，错)。

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1.根据《商业银行操作风险管理指引》，当发生抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金()万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额()万元以上的案件时，商业银行应及时向银监会或其派出机构报告。A.50，200B.10，800C.20，500D.30，1000

2.银行业金融机构应在事项发生之时起2小时内报告下列事项。()A、金融挤兑事件。B、聚众上访、围攻或冲击银行业金融机构及营业场所等产生重大社会影响的群体性事件。C、银行业金融机构从业人员发生涉案金额在100万元(含)以上的案件。D、发生金融诈骗案件，已经或可能导致重大损失和影响。

3.抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件,诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件,商业银行应及时向银监会或其派出机构报告。()此题为判断题(对，错)。

4.商业银行应及时向银监会或其派出机构报告的重大操作风险事件有:（ ）。A.抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金20万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额500万元以上的案件B.其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额2‰的操作风险事件C.高管人员严重违规D.发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失100万元以上的事故、自然灾害

更多“抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金100万元以上(含100万元)的案件,诈骗银行业金 ”相关问题

  • 第1题：

    抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件,属于较大操作风险事件,也应及时向银监会或其派出机构报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    商业银行或运钞车被抢劫、银行业金融机构现金被盗窃___万元以上的案件，应及时向银监会或其派出机构报告。

    A.10万元

    B.20万元

    C.30万元

    D.40万元


    正确答案：C

  • 第3题：

    抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金（ ）的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额（ ）的案件,需及时向银监会或其派出机构报告。

    A.20万元以上,500万元以上

    B.30万元以上,500万元以上

    C.20万元以上,1000万元以上

    D.30万元以上,1000万元以上


    正确答案：D

  • 第4题：

    商业银行应及时向银监会或其派出机构报告的重大操作风险事件包括：抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金（）元以上的案件。

    • A、10万
    • B、20万
    • C、30万
    • D、50万

    正确答案:C

  • 第5题：

    商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件（）。

    • A、抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金50万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件
    • B、高管人员违规
    • C、盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件
    • D、发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失5000万元以上的事故、自然灾害

    正确答案:C

  • 第6题：

    符合重大突发事件报告标准中“严重损害银行和客户利益事件”情形的包含以下：（）

    • A、涉案金额在1000万元以上的案件
    • B、重要数据损毁、丢失、泄漏，或重要账册、重要空白凭证损毁、丢失可能导致重大损失的事件
    • C、抢劫银行业金融机构、运钞车或盗窃银行业金融机构现金20万元以上的案件
    • D、抢劫银行业金融机构、运钞车或盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    涉案金额100万元以上的已遂诈骗案件，抢劫、盗窃网点、金库、运钞车金额20万元以上的案件，必须报总行风险管理部门。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件（）

    • A、抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件
    • B、诈骗商业银行或其他涉案金额500万元以上的案件
    • C、在涉及一个省范围内中断业务6小时以上，严重影响正常工作开展的事件
    • D、高管人员严重违规

    正确答案:A,C,D

  • 第9题：

    单选题
    抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金（）的重大操作风险案件，商业银行应及时向银监会或其派出机构报告。
    A

    30万元以上

    B

    50万元以上

    C

    100万元以上

    D

    500万以上


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件（）。
    A

    抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金50万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件

    B

    高管人员违规

    C

    盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件

    D

    发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失5000万元以上的事故、自然灾害


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件是否属于银行业重大突发事件（）。
    A

    属于

    B

    不属于


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金（）的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额（）的案件，需及时向银监会或其派出机构报告。
    A

    20万元以上；500万元以上

    B

    30万元以上；500万元以上

    C

    20万元以上；1000万元以上

    D

    30万元以上；1000万元以上


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    商业银行或运钞车被抢劫、银行业金融机构现金 被盗窃50万元以上的案件，应及时向银监会或其派出机构报告。 ( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第14题：

    符合重大突发事件报告标准中“严重损害银行和客户利益事件”情形的包含以下()

    A.涉案金额在1000万元以上的案件

    B.重要数据损毁、丢失、泄漏，或重要账册、重要空白凭证损毁、丢失可能导致重大损失的事件

    C.抢劫银行业金融机构、运钞车或盗窃银行业金融机构现金20万元以上的案件

    D.抢劫银行业金融机构、运钞车或盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件。 (规定值为30万以上)


    正确答案：ABD

  • 第15题：

    抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件当向监管机构报送。( )


    答案：对
    解析：
    中国银行业监督管理委员会《商业银行操作风险管理指引》对应当向监管机构报送的重大操作风险事件给予明确的界定范围，包括：抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件。

  • 第16题：

    以下哪些选项属于商业银行必须及时向监管机构报告的重大操作风险事件（）

    • A、抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件
    • B、诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件
    • C、盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件
    • D、高管人员严重违规

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件是否属于银行业重大突发事件（）。

    • A、属于
    • B、不属于

    正确答案:A

  • 第18题：

    对发生抢劫农商行运钞车、盗窃农信社现金（）万元以上的案件，诈骗农商行或其他涉案金额在（）万元以上的案件，事发行应在事发（）小时内向省联社报告。

    • A、30、100、2
    • B、30、150、4
    • C、50、150、2
    • D、50、100、4

    正确答案:A

  • 第19题：

    抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金（）的重大操作风险案件，商业银行应及时向银监会或其派出机构报告。

    • A、30万元以上
    • B、50万元以上
    • C、100万元以上
    • D、500万以上

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    根据《商业银行操作风险管理指引》，当发生抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金（）万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额（）万元以上的案件时，商业银行应及时向银监会或其派出机构报告。
    A

    50，200

    B

    10，800

    C

    20，500

    D

    30，1000


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称案件是指（），以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。
    A

    银行业金融机构从业人员独立实施

    B

    银行业金融机构从业人员共同实施

    C

    与外部人员合伙实施的

    D

    非金融机构从业人员实施


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据中国银监会2005年印发的《重大突发事件报告制度》规定的报送标准，下列哪项不属于银行业重大突发事件（）
    A

    金融挤兑事件

    B

    抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件

    C

    诈骗银行业金融机构或其他涉案金额100万元以上的案件

    D

    造成银行业金融机构直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    以下哪些选项属于商业银行必须及时向监管机构报告的重大操作风险事件（）
    A

    抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件

    B

    诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件

    C

    盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件

    D

    高管人员严重违规


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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