对于代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。()

题目

对于代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。()

相似考题

1.对于代理开立活期一本通结算账户的，柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实，柜员在《个人业务开户申请书》上记录核实情况包括（）并签章确认。A、被代理人姓名B、核实的电话号码C、核实结果D、核实日期及时间等

2.代理开立个人结算账户，如被代理人之前在本行办理过业务，银行是否可以使用已留存的被代理的联系方式?

3.单位代理个人开立银行结算账户，应提供（）。A、单位证明材料B、代理人有效身份证件C、被代理人有效身份证件的复印件或影印件D、公证书

4.金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户。

参考答案和解析
正确答案：正确
更多“对于代理开立个人银行结算账户的,银行应严格审核代理人的身份证件,联系被代理人进行核实,并留 ”相关问题

  • 第1题：

    他人代理开立个人银行账户的，银行应要求代理人必须出具下列哪些材料？（）

    • A、被代理人有效身份证件
    • B、合法的委托书
    • C、代理关系的公证书
    • D、代理人的有效身份证件

    正确答案:A,B,D

  • 第2题：

    代理开立个人账户，如被代理人在我*行已有联系信息，可通过系统中的联系方式进行核实，也可通过代理人提供的联系方式进行核实。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    对于代理开立个人银行结算账户的，应严格审核代理人的身份证件，并按照电话核实有关规定，通过录音电话与被代理人进行确认，如被代理人在中信银行已开立个人银行结算账户的，可以使用已留存的联系方式进行电话核实。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    他人代理开立个人银行账户的，代理人应出具代理人、被代理人的有效身份证件和合法的委托书，银行认为有必要的，应要求代理人出具证明代理关系的公证书。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    判断题
    对于代理开立个人银行结算账户的，应严格审核代理人的身份证件，并按照电话核实有关规定，通过录音电话与被代理人进行确认，如被代理人在中信银行已开立个人银行结算账户的，可以使用已留存的联系方式进行电话核实。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    他人代理开立个人银行账户的，银行应要求代理人必须出具下列哪些材料？（）
    A

    被代理人有效身份证件

    B

    合法的委托书

    C

    代理关系的公证书

    D

    代理人的有效身份证件


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    对于代理开立阳光卡的，柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实，如被代理人在银行已留存联系电话，柜员应使用已留存的电话联系与被代理人进行核实，如被代理人未在银行留存过联系电话，柜员应按照代理人在《个人业务开户申请书》上填写的联系电话与被代理人进行核实。核实无误后，柜员在《个人业务开户申请书》上记录核实情况，包括（），并签章确认。
    A

    被代理人姓名

    B

    核实的电话号码

    C

    核实结果

    D

    核实日期

    E

    核实时间等


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    个人代理他人办理借记卡，以下说法正确的是（）
    A

    代理人须在办卡申请表中填写“代办理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份证件

    B

    发卡机构必须同时核对双方的真实身份，留存双方的身份证件复印件或电子影像，并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式

    C

    对于代理开立个人银行结算账户的，发卡机构应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料

    D

    原则上，个人一次性代理办理借记卡的数量不得超过3张


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    对于代理开立活期一本通结算账户的，柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实，如被代理人在银行已留存联系电话，柜员应使用已留存的电话联系被代理人进行核实，如被代理人未在银行留存过联系电话，柜员应按照代理人提供的联系电话与被代理人进行核实。核实无误后，柜员在《个人XX凭证》上记录核实情况，并签章确认。所需记录的核实情况包括（）。
    A

    被代理人姓名

    B

    核实的电话号码

    C

    核实结果

    D

    核实日期及时间等


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    代理他人开立个人银行结算账户的，应要求代理人出示（）的有效身份证件，并留存其身份证件复印件。
    A

    代理人

    B

    代理人和被代理人

    C

    都不用留


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    对于代理开立活期一本通结算账户的，柜员应与被代理人进行开户事宜的电话核实，柜员在《个人业务开户申请书》上记录核实情况包括（）并签章确认。
    A

    被代理人姓名

    B

    核实的电话号码

    C

    核实结果

    D

    核实日期及时间等


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    他人代理开立个人银行账户的，银行认为有必要的，可以要求代理人出具哪些材料？（）

    • A、代理人的有效身份证件
    • B、被代理人的有效身份证件
    • C、合法的委托书
    • D、证明代理关系的公证书

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    柜员受理代理开立个人结算账户业务时，是否要与被代理人联系?


    正确答案: 对于代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。

  • 第15题：

    客户代理他人开立个人结算账户须凭（）办理，填写《开立个人银行结算账户申请书》

    • A、被代理人身份证件
    • B、代理人身份证件
    • C、代理人、被代理人身份证件
    • D、代理人、被代理人单位介绍信

    正确答案:C

  • 第16题：

    客户代理他人开立个人银行结算账户须凭（）办理，填写《开立个人银行结算账户申请书》

    • A、被代理人身份证件
    • B、代理人身份证件
    • C、代理人、被代理人身份证件
    • D、代理人、被代理人单位介绍信

    正确答案:C

  • 第17题：

    问答题
    代理开立个人结算账户，如被代理人之前在本行办理过业务，银行是否可以使用已留存的被代理的联系方式?

    正确答案： 可以。
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    客户代理他人开立个人结算账户须凭（）办理，填写《开立个人银行结算账户申请书》
    A

    被代理人身份证件

    B

    代理人身份证件

    C

    代理人、被代理人身份证件

    D

    代理人、被代理人单位介绍信


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    客户代理他人开立个人银行结算账户须凭（）办理，填写《开立个人银行结算账户申请书》
    A

    被代理人身份证件

    B

    代理人身份证件

    C

    代理人、被代理人身份证件

    D

    代理人、被代理人单位介绍信


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    单位代理个人开立银行结算账户，应提供（）。
    A

    单位证明材料

    B

    代理人有效身份证件

    C

    被代理人有效身份证件的复印件或影印件

    D

    公证书


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    个人代理他人办理借记卡的，须做到（）。
    A

    在办卡申请表中填写“代办理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份证件。

    B

    发卡机构必须同时核对双方的真实身份，留存双方的身份证件复印件或电子影像，并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。

    C

    对于代理开立个人银行结算账户的，银行应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。

    D

    如被代理人先前在本行办理过业务的，银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的，须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的，可通过其它方式进行核实。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对于确需代理开立个人银行结算账户的（批量代发工资个人账户除外），需要（）
    A

    审核代理人与被代理人身份证件外，

    B

    与被代理人进行电话核实。

    C

    经办柜员应在《个人开户与银行签约申请表》上记录电话核实情况，包括时间（**时**分）.电话号码.代理人与被代理人关系.核实结果等相关信息，

    D

    加盖经办柜员个人名章。


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    Y以下内容正确的有（）
    A

    对于代理个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的，各行应严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的身份证件复印件或影印件。

    B

    对于代理开立个人银行结算账户的，各行除严格审核代理人的身份证件外，还必须联系被代理人进行核实，并在相关开户申请书（表）上记录核实情况。

    C

    对于同一自然人多次作为代理人办理三个以上个人银行结算账户的，银行除审核存款人和代理人的身份证件外，还应采取回访、实地查访、向公安部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人信息，并重点关注相关账户的支付交易情况。

    D

    对于同一自然人在1家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，各行应重点监测所涉及的账户。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

相关内容