银行机构为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()

题目

银行机构为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()

相似考题

1.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者等值外币1000美元以上现金存取业务的，应当对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()

2.()等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5 万元以上或者外币等值1 万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、商业银行B、农村合作银行C、城市信用合作社D、农村信用合作社E、外资银行

3.金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔()现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A、人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上B、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上C、人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上D、人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上

4.为自然人客户办理人民币单笔()万元以上或者外币等值()万美元以上的现金存取业务时，银行金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。A.10,1B.10,2C.5,1D.1,1

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  • 第1题：

    银行业机构为自然人客户办理人民币单笔10万元(5万元)以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第2题：

    金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的（）业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、转账
    • B、现金存款
    • C、现金取款
    • D、电汇

    正确答案:A

  • 第3题：

    商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值_______万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。


    正确答案:5；1

  • 第4题：

    反洗钱身份识别起点金额为（）。

    • A、人民币单笔5万元以上业务
    • B、外币等值1万美元以上现金存取业务
    • C、外币等值5万美元以上现金存取业务
    • D、人民币单笔1万元以上业务

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、单笔1万元以上或者外币等值5000美元以上
    • B、单笔1万元以上或者外币等值1万美元以上
    • C、单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
    • D、单笔5万元以上或者外币等值5000美元以上

    正确答案:C

  • 第6题：

    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    多选题
    各级机构在为个人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）的（）、现金票据解付及其他形式的现金收支业务的，应当核对客户有效身份证件或者其他证明文件。
    A

    现金缴存

    B

    现金支取

    C

    现金结售汇

    D

    现钞兑换

    E

    现金汇款


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上

    B

    人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上

    C

    人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

    D

    人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下情况应当识别客户，核对客户有效身份证件的有（）
    A

    不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

    B

    凭存款凭证和密码支取5000元存款

    C

    人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务

    D

    开立个人银行账户


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    银行等为自然人客户办理人民币单笔（  ）以上或者外币等值（  ）以上现金存取业务，应当识别客户身份。
    A

    1万；1000美元

    B

    1万；5000美元

    C

    5万；1万美元

    D

    5万；5000美元


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔()的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。

    A、人民币1万元以上

    B、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

    C、人民币5万元以上

    D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元


    参考答案：D

  • 第14题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、1万美元
    • B、2仟美元
    • C、1仟美元
    • D、5万美元

    正确答案:A

  • 第16题：

    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等值外币（）以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

    • A、5仟美元
    • B、5万美元
    • C、1万美元
    • D、1仟美元

    正确答案:C

  • 第17题：

    为自然人客户办理现金存取款业务（）的，应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。

    • A、人民币单笔1万元以上（含1万元）或者外币等值1000美元以上（含1000美元）
    • B、人民币单笔2万元以上（含2万元）或者外币等值2000美元以上（含2000美元）
    • C、人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）
    • D、人民币单笔10万元以上（含10万元）或者外币等值2万美元以上（含2万美元）

    正确答案:C

  • 第18题：

    各级机构在为个人客户办理人民币单笔5万元以上（含5万元）或者外币等值1万美元以上（含1万美元）的（）、现金票据解付及其他形式的现金收支业务的，应当核对客户有效身份证件或者其他证明文件。

    • A、现金缴存
    • B、现金支取
    • C、现金结售汇
    • D、现钞兑换
    • E、现金汇款

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    填空题
    商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔____万元以上或者外币等值_______万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

    正确答案： 5,1
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    1万美元

    B

    2仟美元

    C

    1仟美元

    D

    5万美元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或等值外币（）以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
    A

    5仟美元

    B

    5万美元

    C

    1万美元

    D

    1仟美元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据反洗钱相关法律法规，以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统对客户的身份证件进行核查（）
    A

    以开立账户等方式与客户建立业务关系时

    B

    为不在机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的

    C

    为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的转账交易

    D

    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    反洗钱身份识别起点金额为（）。
    A

    人民币单笔5万元以上业务

    B

    外币等值1万美元以上现金存取业务

    C

    外币等值5万美元以上现金存取业务

    D

    人民币单笔1万元以上业务


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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