反洗钱工作是全行性工作，反洗钱工作领导小组成员单位均是反洗钱工作责任部门。()此题为判断题(对，错)。

题目

反洗钱工作是全行性工作，反洗钱工作领导小组成员单位均是反洗钱工作责任部门。()

此题为判断题(对，错)。

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1.金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？A.成员单位负责人B.成员单位主管反洗钱工作的领导C.成员单位负责反洗钱工作的司局领导D.成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导

2.反洗钱领导小组主要职责是（）。A、审议、决定全行反洗钱工作政策和重大事项B、研究、部署全行的反洗钱工作C、研究解决全行反洗钱工作中的重要问题D、监督、检查和评价全行反洗钱职责履行情况

3.根据《广发银行佛山分行反洗钱工作管理实施细则》规定，（）是全行反洗钱工作的监督管理机关。A、董事会B、监事会C、股东大会D、反洗钱工作领导小组

4.反洗钱领导小组办公室主管全行反洗钱日常工作，履行（）职责。A、保管好相关资料，并做好登记。B、统一管理、协调和检查全行反洗钱工作。C、研究和制定华融湘江银行反洗钱工作计划。D、向中国反洗钱监测分析中心上报全行大额和可疑交易。E、部署和开展全行反洗钱培训和宣传工作。

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  • 第1题：

    以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是（）。

    • A、审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
    • B、监督评价全行反洗钱工作
    • C、向高级管理层报告反洗钱工作
    • D、牵头制定全行反洗钱专项管理制度，对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    （）负责组织反洗钱的培训与宣传工作，对全行相关人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

    • A、反洗钱工作领导小组
    • B、董事会下设专业委员会
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第3题：

    （）负责制订全行反洗钱内控基本制度，推动全行反洗钱内控制度建设。

    • A、反洗钱工作办公室
    • B、反洗钱工作领导小组
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:A

  • 第4题：

    （）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。

    • A、反洗钱工作办公室
    • B、反洗钱工作领导小组
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:A

  • 第5题：

    开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。

    • A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
    • B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
    • C、统筹管理各专业反洗钱检查工作
    • D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核

    正确答案:A

  • 第6题：

    反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向（）提议，并报组长同意后召开临时会议。

    • A、反洗钱领导小组
    • B、反洗钱工作办公室
    • C、董事会
    • D、高级管理层

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    （）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。
    A

    反洗钱工作办公室

    B

    反洗钱工作领导小组

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    董事会下设专业委员会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？（）
    A

    成员单位负责人

    B

    成员单位主管反洗钱工作的领导

    C

    成员单位负责反洗钱工作的司局领导

    D

    成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    反洗钱领导小组各成员部门可根据部门（条线）反洗钱工作实际情况，向（）提议，并报组长同意后召开临时会议。
    A

    反洗钱领导小组

    B

    反洗钱工作办公室

    C

    董事会

    D

    高级管理层


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。
    A

    反洗钱内控监管中心

    B

    反洗钱工作执行小组

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    反洗钱工作办公室


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是（）。
    A

    审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项

    B

    监督评价全行反洗钱工作

    C

    向高级管理层报告反洗钱工作

    D

    牵头制定全行反洗钱专项管理制度，对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议，推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。
    A

    反洗钱监测分析中心

    B

    反洗钱工作领导小组

    C

    反洗钱工作办公室

    D

    董事会下设专业委员会


    正确答案： A
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  • 第13题：

    开展反洗钱检查工作时，反洗钱工作办公室负责（）。

    • A、统筹管理各专业反洗钱检查工作
    • B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
    • C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
    • D、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展

    正确答案:B

  • 第14题：

    （）负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议，推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。

    • A、反洗钱监测分析中心
    • B、反洗钱工作领导小组
    • C、反洗钱工作办公室
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:C

  • 第15题：

    （）负责收集全行反洗钱工作中的重大疑难问题，提出解决方案与对策并提请召开反洗钱领导小组会议。

    • A、反洗钱工作领导小组
    • B、反洗钱工作办公室
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、董事会下设专业委员会

    正确答案:B

  • 第16题：

    （）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。

    • A、反洗钱工作领导小组
    • B、董事会下设专业委员会
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第17题：

    反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。

    • A、反洗钱内控监管中心
    • B、反洗钱工作执行小组
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、反洗钱工作办公室

    正确答案:D

  • 第18题：

    华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向（）或下设专业委员会提交报告。

    • A、监事会
    • B、董事会
    • C、高级管理层
    • D、反洗钱业务部门

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    （）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。
    A

    反洗钱工作领导小组

    B

    董事会下设专业委员会

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    反洗钱工作办公室


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部，综合部是一个二级部门，而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门。对于这种设置的分析正确的有（）
    A

    二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难

    B

    职级上的不对等不便于牵头部门看展反洗钱工作

    C

    要满足反洗钱工作需要，反洗钱领导小组成员单位也应为二级部门

    D

    要满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门


    正确答案： A,B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。
    A

    督导和协调全行反洗钱检查工作的开展

    B

    组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施

    C

    统筹管理各专业反洗钱检查工作

    D

    按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    （）是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工作管理机构，负责全行的反洗钱监督管理工作，并按程序向董事会（或下设专业委员会）提交报告。
    A

    总行会计部

    B

    华夏银行反洗钱领导小组

    C

    反洗钱工作办公室

    D

    反洗钱业务部门


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）负责制订全行反洗钱内控基本制度，推动全行反洗钱内控制度建设。
    A

    反洗钱工作办公室

    B

    反洗钱工作领导小组

    C

    反洗钱监测分析中心

    D

    董事会下设专业委员会


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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