按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。( )A.集中转入，集中转出B.集中转入，分散转出C.分散转入，集中转出D.分散转入，分散转出
题目
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。( )
A.集中转入，集中转出
B.集中转入，分散转出
C.分散转入，集中转出
D.分散转入，分散转出
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参考答案和解析
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第1题：
反洗錢中“一个规定，两个办法“是指（）
- A、《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》
- B、《金融机构反洗钱规定》
- C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
- D、《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》
- E、《反洗钱工作管理办法》
正确答案:B,C,D -
第2题：
按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
- A、集中转入，集中转出
- B、集中转入，分散转出
- C、分散转入，集中转出
- D、分散转入，分散转出
正确答案:B,C -
第3题：
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。
- A、制定反洗钱工作制度
- B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
- C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
- D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
正确答案:A,C,D -
第4题：
人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指（）
- A、《金融机构反洗钱规定》
- B、《人民币银行结算帐户管理办法》
- C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
- D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
正确答案:A,C,D -
第5题：
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交易。
- A、集中转入，集中转出
- B、集中转入，分散转出
- C、分散转入，集中转出
- D、分散转入，分散转出
正确答案:B,C -
第6题：
境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。
- A、大额和可疑人民币交易
- B、可疑外汇交易
- C、大额外汇交易
- D、大额和可疑外汇交易
正确答案:D -
第7题：
多选题按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交易。A集中转入，集中转出
B集中转入，分散转出
C分散转入，集中转出
D分散转入，分散转出
正确答案： B,A解析： 暂无解析 -
第8题：
多选题人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指（）A《金融机构反洗钱规定》
B《人民币银行结算帐户管理办法》
C《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
正确答案： C,D解析： 暂无解析 -
第9题：
多选题根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A制定反洗钱工作制度
B大额和可疑外汇资金交易报告制度
C建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
D大额和可疑人民币资金交易报告制度
正确答案： C,D解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A金融机构反洗钱规定
B人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题反洗錢中“一个规定，两个办法“是指（）A《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》
B《金融机构反洗钱规定》
C《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》
E《反洗钱工作管理办法》
正确答案： B,C,D解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）A集中转入，集中转出
B集中转入，分散转出
C分散转入，集中转出
D分散转入，分散转出
正确答案： D,A解析： 暂无解析 -
第13题：
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）。
- A、集中转入，集中转出
- B、集中转入，分散转出
- C、分散转入，集中转出
- D、分散转入，分散转出
正确答案:B,C -
第14题：
截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
正确答案:一个规定两个办法 -
第15题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。
- A、人民币大额
- B、外币大额
- C、人民币可疑
- D、可疑
正确答案:D -
第16题：
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）
- A、金融机构反洗钱规定
- B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
- C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
- D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
正确答案:D -
第17题：
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
- A、集中转入，集中转出
- B、集中转入，分散转出
- C、分散转入，集中转出
- D、分散转入，分散转出
正确答案:B,C -
第18题：
境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。
- A、大额和可疑人民币交易
- B、可疑外汇交易
- C、大额外汇交易
- D、大额和可疑交易
正确答案:D -
第19题：
多选题按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）A集中转入，集中转出
B集中转入，分散转出
C分散转入，集中转出
D分散转入，分散转出
正确答案： A,C解析： 暂无解析 -
第20题：
填空题截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。正确答案： 一个规定两个办法解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？正确答案： 一个《规定》和两个《办法》）的主要内容包括两个方面：一是金融机构的反洗钱工作原则和制度。二是关于人民银行和国家外汇管理局的职责及金融机构的法律责任。解析： 暂无解析 -
第22题：
多选题各行应加强转账电话交易资金监测，按照（）有关规定，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理。A《金融机构反洗钱规定》
B《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C我行反洗钱方面规定
D《人民币银行结算账户管理办法》
正确答案： A,B,C解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。A大额和可疑人民币交易
B可疑外汇交易
C大额外汇交易
D大额和可疑外汇交易
正确答案： D解析： 暂无解析