以下哪个国家或地区不属于FATF划定的风险类国家或地区()A、朝鲜B、泰国C、伊朗D、蒙古

题目
以下哪个国家或地区不属于FATF划定的风险类国家或地区()

A、朝鲜

B、泰国

C、伊朗

D、蒙古

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1.银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于()。A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家和地区B.被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的月家或地区C.毒品贩卖活动猖撅的国家或地区D.欺诈或腐败猖撅的国家或地区

2.商业银行对下列哪些债权的风险权重为0%()。A、对其他国家或地区政府的债权，该国家或地区的评级为AA-以上(含AA-)的B、对其他国家或地区政府的债权，该国家或地区的评级AA-以下的C、对境外商业银行、证券公司的债权，注册地所在国或地区的评级为AA-以上(含AA-)的D、对其他国家或地区政府投资的公用企业的债权，所在国家或地区的评级为AA-以上(含AA-)的

3.下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区()?A.伊朗、博茨瓦纳B.叙利亚、朝鲜C.巴拿马、斯里兰卡D.苏丹、也门

4.银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于以下哪些因素?()A.金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区

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  • 第1题：

    银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家(地区)，或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家(地区)，则银行( )

    A、可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代信息

    B、应要求境外机构再次补充


    答案：A

  • 第2题：

    12、对于国有企业而言，在政治风险高的国家或地区，企业倾向于投资到自然资源丰富的国家或地区；在政治风险低的国家或地区，企业倾向于投资到技术禀赋或战略性资产禀赋高的国家或地区。


    宏观政治风险；微观政治风险；政府干预；制裁；财富的剥夺

  • 第3题：

    以下不属于产业国际转移影响因素的有（）

    A．国家或地区间的人口数量差距

    B．国家或地区间的劳动力成本差距

    C．国家间的技术差距

    D．国家间的资源禀赋差距


    正确

  • 第4题：

    13、对于国有企业而言，在政治风险高的国家或地区，企业倾向于投资到自然资源丰富的国家或地区；在政治风险低的国家或地区，企业倾向于投资到技术禀赋或战略性资产禀赋高的国家或地区。


    ABC

  • 第5题：

    以下不属于产业国际转移影响因素的有（）

    A．国家或地区间的经济总量差距

    B．国家或地区间的劳动力成本差距

    C．国家间的技术差距

    D．国家间的资源禀赋差距


    国家间的人口数量差距

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