对于客户洗钱风险分类标准的描述正确的是哪些选项?()A.属于银行部信息B.直接关系到客户风险分类C.需要对客户严格D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

题目
对于客户洗钱风险分类标准的描述正确的是哪些选项?()

A.属于银行部信息

B.直接关系到客户风险分类

C.需要对客户严格

D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

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1.对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()A.属于保险公司内部保密信息B.直接关系到客户风险分类C.需要对客户严格保密D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

2.客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面?()A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求

3.客户洗钱分类管理的必要性说法正确的()A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求

4.客户洗钱风险分类管理的必要性包括( )。A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求

参考答案和解析
答案：ABCD
更多“对于客户洗钱风险分类标准的描述正确的是哪些选项?() ”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错


    正确答案：正确

  • 第2题：

    对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有()

    A.属于金融机构内部保密信息

    B.直接关系到客户洗钱风险分类

    C.不需要对客户保密

    D.避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施


    正确答案：C

  • 第3题：

    对于客户洗钱风险等级分类标准的描述，正确的是哪些选项

    A.属于银行内部保密信息

    B.直接关系到客户风险等级

    C.需要对客户严格保密

    D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施


    答案：ABCD

  • 第4题：

    以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()

    A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类

    B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

    C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

    D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类


    正确答案：B

  • 第5题：

    客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面

    A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法

    B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求

    C. 客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果

    D. 客户洗钱风险分类是额外要求


    答案：BC

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