法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。此题为判断题(对，错)。

题目

法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

此题为判断题(对，错)。

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1.法人、其他组织和个体工商客户的身份基本信息包括()可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存反洗钱工作管理规定》第7条A.客户的名称、住所B.经营范围C.组织机构代码D.税务登记证号码

2.法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括()A.客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限D.法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

3.请说出法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息的内容?

4.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定的法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”是指什么?

更多“法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人 ”相关问题

  • 第1题：

    法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括()和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

    A、控股股东

    B、实际控制人

    C、法定代表人

    D、负责人


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    法人、其他组织和个体工商户的控股股东或实际控制人信息,无关紧要,金融机构可以不去了解。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    证券公司在与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，了解（ ）和交易的（ ），和对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

    A.实际控制客户的自然人；实际受益人
    B.实际控制客户的法人；实际受益人
    C.实际控制客户的自然人；直接受益人
    D.实际控制客户的法人；直接受益人

    答案：A
    解析：
    证券公司在与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

  • 第4题：

    属于单位客户“身份基本信息”的内容包括()

    A、组织机构代码

    B、客户的经营范围

    C、客户的名称

    D、控股股东或者实际控制人


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的身份证件或者身份证明文件一旦过了有效期的,,金融机构应立即中止为客户办理业务。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

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