对一个手机号码对应10个(不含)以上客户,银行应开展核查,若客户未确认或无合理理由的,银行应()A、暂停涉及客户名下所有账户的非柜面业务B、删除相应的手机号码信息C、暂停客户信用卡使用

题目
对一个手机号码对应10个(不含)以上客户,银行应开展核查,若客户未确认或无合理理由的,银行应()

A、暂停涉及客户名下所有账户的非柜面业务

B、删除相应的手机号码信息

C、暂停客户信用卡使用

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1.公安机关依法查询或冻结商业银行客户存款时，( )。A．可以将资料原件借走，以便核查B．对银行提供的资料应当依法保密C．银行应冻结客户账户上的所有存款D．银行对被冻结款项均不计算利息

2.客户办理销户前银行应确定哪些信息?()A.要求客户提交销户申请书了解销户理由的合理性B.若为信贷客户需确认贷款是否已偿还完毕。C.若该账户为一直关注的账户则银行营业网点应在完成销户的同时向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况以履行可疑交易持续监控职责D.涉及可疑交易的是否已上报

3.商业银行为银行客户提供账户变动短信提醒服务并收费的,应事先通过网点或电子渠道等与银行客户签约;未与银行客户签约的,不得收费。()此题为判断题(对，错)。

4.公安机关依法查询或冻结商业银行客户存款时，（ ）。 A．可以将资料原件借走，以便核查 B．对银行提供的资料应当依法保密 C．银行应冻结客户账户上的所有存款 D．银行对被冻结款项均不计算利息

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  • 第1题：

    客户开通短信银行业务时,一个签约账号最多可对应10个手机号码。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    对于存在以下情形()之一的,经办人员可拒绝为其开户。()

    A、客户留存联系地址带有“**酒店”字样，或经查询确认客户留存联系地址为酒店

    B、客户预留手机号码为异地号码，但客户无法提供电信运营商出具的能够确认手机号码为其本人相关证明

    C、客户身份信息存疑且拒绝出示辅助证件的

    D、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符

    E、有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动等情形


    答案：ABCDE

  • 第3题：

    客户办理销户前，银行应确定哪些信息()

    A、要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性

    B、若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕

    C、若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。

    D、涉及可疑交易的，是否已上报。


    答案：ABCD

  • 第4题：

    客户开通短信银行业务时,一个手机号码可以对应多个签约账号。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第5题：

    若客户出示的身份证件已过有效期的，客户没有在合理时间内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务。


    参考答案：( √ )

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