我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：A.金融机构反洗钱规定B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

题目

我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：

A.金融机构反洗钱规定

B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

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1.中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告B．制定金融机构反洗钱规章C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D．按照规定向中国人民银行报告分析结果

2.为了加强中国的反洗钱力度,2003年1月人民银行颁行了( )的法令,直指洗钱犯罪。A、《金融机构反洗钱规定》B、《反洗钱法》C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

3.中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果B．制定金融机构反洗钱规章C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

4.中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果B．制订金融机构反洗钱规章C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

更多“我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括:A.金融机构反洗钱规定B.人民币大额和可疑支付交易报 ”相关问题

  • 第1题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。

    A．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B．制定金融机构反洗钱规章

    C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    D．按照规定向中国人民银行报告分析结果


    正确答案：B
    制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章是中国人民银行的反洗钱职责。ACD选项是中国反洗钱监测分析中心的职责。故选B。

  • 第2题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。

    A:按照规定向中国人民银行报告分析结果
    B:制定金融机构反洗钱规章
    C:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    答案：B
    解析：
    B选项是中国人民银行会同国务院金融监督管理机构的职责。

  • 第3题：

    金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。

    A.健全反洗钱内控制度
    B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
    C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
    E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

    答案：A,B,E
    解析：
    其余两项为反洗钱检测分析中心的职责。

  • 第4题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。

    A．按照规定向中国人民银行报告分析结果

    B．制定金融机构反洗钱章程

    C．接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案：B
    制定金融机构反洗钱章程不属于中国反洗钱监测分析中心的职责。故选B。

  • 第5题：

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。

    A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
    B.制定金融机构反洗钱规章
    C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    答案：B
    解析：
    。B选项是站在监管者的高度，与“监测分析”职责不符。中国反洗钱 监测分析中心依法履行以下职责：接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；建立国 家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按规定向人民银行 报告分析结果；要求金融机构补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批 准，与境外机构交换资料、信息；中国人民银行规定的其他职责。

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