参考答案和解析
答案:对
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  • 第1题:

    中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要时将检查情况向()通报。

    A、中国银行业监督管理委员会

    B、中国证券监督管理委员会

    C、中国保险监督管理委员会

    D、金融机构总部


    参考答案:ABC

  • 第2题:

    针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督监督检查职责

    A.中国人民银行

    B.银监会

    C.证监会

    D.保监会


    正确答案:ABCD

  • 第3题:

    7、()及其派出机构依法对国家开发银行实施监督管理。

    A.中国银保监会

    B.中国人民银行

    C.中国证监会

    D.市场监督管理局


    中国银保监会

  • 第4题:

    中国人民银行对金融机构实施现场检查,一定要将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:×

  • 第5题:

    中国人民银行根据履行反洗钱职责的需要,可以采取的现场检查措施主要包括()。

    A询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明

    B查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,如有需要可带走原件

    C检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

    D必要时将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会


    A,C,D