金融机构在办理业务时,发现对当前获得客户身份资料的真实性、有效性存在疑点的,应当重新识别客户身份()此题为判断题(对，错)。

题目
金融机构在办理业务时,发现对当前获得客户身份资料的真实性、有效性存在疑点的,应当重新识别客户身份()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()此题为判断题(对，错)。

2.根据《金融机构反洗钱规定》,在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。A.客户办理大额现金存取业务时B.办理业务中发现异常现象C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

3.金融机构在什么情况下应当重新识别客户身份。()A、金融机构在办理业务中发现异常迹象B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性有疑问的C、对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的D、对先前获得的客户开户资料的完整性有疑问的

4.金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。A、真实性B、完整性C、及时行D、有效性

参考答案和解析
答案：对
更多“金融机构在办理业务时,发现对当前获得客户身份资料的真实性、有效性存在疑点的,应当重新识别客户身份() ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。

    A、合法性

    B、真实性

    C、有效性

    D、完整性


    参考答案：BCD

  • 第2题：

    当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。判断对错


    正确答案：对

  • 第3题：

    金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    金融机构在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第5题：

    根据《金融机构反洗钱规定》，在( )情形下金融机构应当重新识别客户身份。

    A、客户办理大额现金存取业务时

    B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

    C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的

    D、办理业务中发现异常现象


    正确答案：BD

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