金融机构对中国人民银行《反洗钱非现场监管意见书》有异议的,应当在收到相关处理文书之日起10个工作日(日)内向发出文书的中国人民银行提出申述、申辩的意见()此题为判断题(对，错)。

题目
金融机构对中国人民银行《反洗钱非现场监管意见书》有异议的,应当在收到相关处理文书之日起10个工作日(日)内向发出文书的中国人民银行提出申述、申辩的意见()

此题为判断题(对，错)。

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1.对收到《反洗钱非现场监管意见书》后，金融机构有异议要在10个工作日内书面申诉或申辩，若其陈述的事实、理由以及提交的证据成立的，中国人民银行或其分支机构应当予以采纳。()

2.中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B.《反洗钱非现场监管走访通知书》C.《反洗钱非现场监管意见书》D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

3.中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。A 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B《反洗钱现场监管走访通知书》C《反洗钱非现场监管意见书》D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

4.对收到《反洗钱非现场监管意见书》后，金融机构有异议要在10个工作日每书面申诉或申辩，若其陈述的事实，理由以及提交的证据成立的，中国人民银行或其分支机构应当予以采纳。()

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  • 第1题：

    中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的应及时发出( )进行风险提示要求其采取相应的防措施。

    A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

    B.《反洗钱非现场监管走访通知书》

    C.《反洗钱非现场监管意见书》

    D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》


    答案：C

  • 第2题：

    金融机构对反洗钱非现场监管意见书有异议的,应当在收到相关处理文书之日起()日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出申述、申辩意见。

    A、5

    B、7

    C、10

    D、15


    参考答案：C

  • 第3题：

    金融机构对反洗钱非现场监管意见书有异议的,应当在收到相关处理文书之日起15日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出申述、申辩意见。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第4题：

    金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的,应当在收到相关处理文书之日起()日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出陈述、申辩意见

    A.3

    B.5

    C.7

    D.10


    答案：D

  • 第5题：

    被查单位对现场检查意见告知书有异议的,应当在收到之日起()日内,向发出现场检查意见告知书的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述申辩意见。

    A、5

    B、7

    C、10

    D、15


    参考答案：C

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