金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易,在黄金交易所进行的黄金交易,且符合大额交易标准,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()此题为判断题(对，错)。

题目
金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易,在黄金交易所进行的黄金交易,且符合大额交易标准,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列不能免于报告的大额交易的是（ ）。A．当日累计50万元人民币的现钞兑换B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换D．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

2.金融机构在黄金交易所进行的超过大额交易规定标准的黄金交易，应作为大额交易上报。()

3.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易是否作为可疑交易报告?()此题为判断题(对，错)。

4.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易，远远超过大额交易的规定标准的，应作为大额交易上报。()

参考答案和解析
答案：对
更多“金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易,在黄金交易所进行的黄金交易,且符合大额交易标准,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告() ”相关问题

  • 第1题：

    根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列不能免于报告的大额交易的是( )。

    A．当日累计50万元人民币的现钞兑换

    B．金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

    C．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

    D．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易


    正确答案：A

  • 第2题：

    金融机构在黄金交易所进行的黄金交易，如未发现可疑的，金融机构可以不报告大额交易。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    如果没有发现交易可疑的，免予大额交易报告的金融交易有（ ）。

    A.金融机构内部调拨资金
    B.单笔现金支取20万元
    C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
    D.金融机构之间同业拆借
    E.个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元

    答案：A,C,D
    解析：
    如未发现交易可疑的，免予大额交易报告的九类交易为：①同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转；②自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换；③交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的（不含其下属的各类企事业单位）；④金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易；⑤金融机构在黄金交易所进行的黄金交易；⑥金融机构内部调拨资金；⑦国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易；⑧国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易；⑨商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储蓄机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。

  • 第4题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是( )。

    A、金融机构同业拆借

    B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

    C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

    D、金融机构内部调拨资金


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    如果没有发现交易可疑的，免予大额交易报告的金融交易有(　)。

    A．金融机构内部调拨资金

    B．单笔现金支取20万元

    C．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

    D．金融机构之间同业拆借

    E．个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元

    答案：A,C,D
    解析：
    如未发现交易可疑的，免予大额交易报告的九类交易为：
    ①同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转;②自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换;
    ③交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的(不含其下属的各类企事业单位);
    ④金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易;
    ⑤金融机构在黄金交易所进行的黄金交易;
    ⑥金融机构内部调拨资金;
    ⑦国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易;
    ⑧国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易;
    ⑨商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储蓄机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。

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