案例处理是指对反洗钱系统生成的()综合分析后,进行排除或上报操作。A、大额交易B、可疑交易C、可疑案例D、大额交易和可疑交易

题目
案例处理是指对反洗钱系统生成的()综合分析后,进行排除或上报操作。

A、大额交易

B、可疑交易

C、可疑案例

D、大额交易和可疑交易

相似考题

1.对反洗钱系统抽取可疑案例需进行人工分析、识别,并记录分析过程和理由。确认为可疑交易,可疑交易报告理由中应完整记录()。A.客户身份特征B.交易特征或行为特征的分析过程C.案例结论

2.证券投资分析是指人们通过各种专业性分析方法，对影响证券价值或价格的各种信息进行综合分析以判断证券价值或价格及其变动的行为。 （ ）

3.我行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。()此题为判断题(对，错)。

4.可疑案例无论是上报还是排除,都应认真填写案例处理意见。()此题为判断题(对，错)。

更多“案例处理是指对反洗钱系统生成的()综合分析后,进行排除或上报操作。 ”相关问题

  • 第1题：

    我行反洗钱信息管理系统生成的大额预警无需人工处理，系统自动进行上报。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    证券投资分析是指人们通过各种专业性分析方法，对影响证券价值或价格的各种信息进行综合分析以判断证券价值或价格及其变动的行为。()


    答案：对
    解析：
    略。

  • 第3题：

    【判断题】由应付系统生成的凭证传递到账务系统后，不能在账务系统中对其进行修改或删除的操作。（）

    A．Y.是

    B．N.否


    正确

  • 第4题：

    证券投资分析是指人们通过各种专业性分析方法对影响证券价值或价格的各种信息进行综合分析以判断证券价值或价格及其变动的行为。（ ）


    正确答案：√

  • 第5题：

    9、微课设计的“1111模式”是指：用“1”个案例引入教学情境，带出“1”个原理或概念；通过“1”个原理或概念分析案例，强化对原理或概念的理解；再利用“1”个总结、测试或操作实现知识的迁移。


    正确

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