既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告

题目
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

相似考题

1.对既属于大额交易又属于可疑交易的，金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。()

2.以下哪些说法不准确()A.既属于大额交易又属于可疑交易，应当分别提交大额交易和可疑交易报告B.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交大额交易C.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交可疑交易D.既属于大额交易又属于可疑交易，无需报送任何交易

3.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告

4.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

    A、只提交大额交易报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

    A.合并提交报告

    B.只提交可疑交易报告

    C.分别提交报告

    D.只提交大额交易报告


    正确答案：C

  • 第3题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第4题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

    判断对错


    参考答案：(√)

  • 第5题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()


    参考答案：错

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