以下哪种情况柜员无需要求客户出示有效身份证件()A、定期存款未到期提前支取B、定期存款已自动转存后办理提取C、定期存款非自动转存已到期但取现金额5万元以上D、定期存款非自动转存已到期且取现金额5万元以下

题目
以下哪种情况柜员无需要求客户出示有效身份证件()

A、定期存款未到期提前支取

B、定期存款已自动转存后办理提取

C、定期存款非自动转存已到期但取现金额5万元以上

D、定期存款非自动转存已到期且取现金额5万元以下

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1.储蓄国债兑付时对客户身份识别要求为()。A.不需识别B.出示有效身份证件C.出示有效身份证件，并核查D.出示有效身份证件，联网核查并留存

2.个人客户跨机构办理现金通兑取款,单笔或当日累计支取超过()的,还需要求客户出示有效身份证件,代理支取的,需同时出示账户所有人和代理人的有效身份证件。A、1万元(不含)B、1万元(含)C、5万元(不含)D、5万元(含)

3.个人定期存款未到期或已自动转存、非自动转存已到期但取现金额5万元以上的,柜员应要求客户出示有效身份证件,代理支取的,应同时出示()的有效身份证件,并在定期存单背面登记身份证件种类和号码,在业务办理过程中进行身份识别并留存证件电子影像。A、账户所有人和代理人B、账户所有人C、代理人D、法定代表人和代理人

4.客户来柜台要求申领借记卡，柜员应先()，再按业务流程办理业务。A、请客户填写借记卡申请表B、请客户出示身份证件C、查询客户号D、清点客户存入的现金

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  • 第1题：

    个人客户跨机构办理现金通兑取款,单笔或当日累计支取超过()万元(含)的,还需要求客户出示有效身份证件,代理支取的,需同时出示账户所有人和代理人的有效身份证件。

    A、5

    B、10

    C、20

    D、50


    参考答案：A

  • 第2题：

    下列哪种方式汇款,客户不需出示本人有效身份证件。()

    A、现金办理人民币汇款

    B、以转账方式办理大额人民币汇款

    C、办理个人外币汇款

    D、以转账方式办理小额(5万元以下)人民币汇款


    参考答案：D

  • 第3题：

    以下关于改汇业务描述正确的有（）。

    A代办的需出示代办人有效身份证件。 

    B不允许代办 

    C改汇只需要综合柜员授权 

    D密码汇款可以申请改汇 


    A,D
    略

  • 第4题：

    实名制车票办理始发改签、中转签证时,()。

    A.无需出示有效身份证件

    B.需出示有效身份证件

    C.无需出示有效身份证件原件但需出示有效身份证件的复印件

    D.需出示有效身份证件原件及复印件


    参考答案：A

  • 第5题：

    客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否（），证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等。

    A清晰

    B完整

    C防伪标记是否真实


    A,B,C
    略

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