当前我国面临的主要洗钱威胁包括()。A.非法集资犯罪B.传销犯罪C.毒品犯罪D.环境犯罪

题目
当前我国面临的主要洗钱威胁包括()。

A.非法集资犯罪

B.传销犯罪

C.毒品犯罪

D.环境犯罪

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1.根据评估,当前中国洗钱犯罪的趋势包括()。A.涉众经济犯罪风险上升B.网络犯罪威胁不断增大C.交叉使用多种行业和业务D.跨境洗钱手法不断翻新

2.从目前国内外反洗钱形势看，以下表述不正确的是()A.境内外恐怖分子相互勾结是我国恐怖威胁的主要特征B.跨境汇兑型地下钱庄是当前的主要形态C.养老、房地产领域成为新的非法集资高发领域D.电信诈骗和银行卡诈骗是当前两种主要的诈骗类型

3.我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括哪些内容?

4.我国当前的反洗钱监管的主要手段包括哪些手段?

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  • 第1题：

    相比传统平台安全,云计算环境下面临着诸多新的安全威胁,主要包括( )。

    A.虚拟化安全威胁

    B.多租户安全威胁

    C.特权用户安全威胁

    D.0day漏洞安全威胁


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    信息资产面临的主要威胁来源主要包括()

    A、自然灾害

    B、系统故障

    C、内部人员操作失误

    D、以上都包括


    参考答案：D

  • 第3题：

    电子商务交易中面临的安全威胁有哪些？请从以下四个方面回答： 1、消费者面临的安全威胁 2、商家面临的安全威胁 3、信息传输面临的主要安全威胁 4、计算机系统安全问题


    信息泄露 信息篡改 信息假冒 信息破坏

  • 第4题：

    当前我国面临的主要洗钱威胁是犯罪收益较小的上游犯罪。( )

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：对

  • 第5题：

    根据评估,当前中国洗钱犯罪的趋势包括()

    A.涉众型经济犯罪风险上升

    B.网络犯罪威胁不断增大

    C.交叉使用多种行业和业务

    D.跨境洗钱手法不断翻新


    正确答案：ABCD

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