总公司风险管理部反洗钱岗在大额交易发生之日起的5个工作日内向()报送大额交易报告。A.人民银行B.保监会C.中国反洗钱监测分析中心D.人民银行以及当地分支机构

题目
总公司风险管理部反洗钱岗在大额交易发生之日起的5个工作日内向()报送大额交易报告。

A.人民银行

B.保监会

C.中国反洗钱监测分析中心

D.人民银行以及当地分支机构

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1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016版)规定,金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告A.5B.7C.10D.15

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。A.3B.5C.7D.10

3.金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?

4.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

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  • 第1题：

    大额交易报告在大额交易发生之日起()个工作日内报送。

    A、1

    B、5

    C、10

    D、15


    参考答案：B

  • 第2题：

    金融机构应当在大额交易发生后的多长时间内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?()

    A.2个工作日

    B.5个工作日

    C.7个工作日

    D.10个工作日


    正确答案：B

  • 第3题：

    金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

    A2

    B3

    C5

    D7


    C
    略

  • 第4题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

    A.3

    B.5

    C.7

    D.10


    参考答案：B

  • 第5题：

    金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。

    A、10

    B、5

    C、3

    D、1


    本题答案：B

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