办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别:()A、核对客户有效身份证件，由他人代理，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息，由他人代理，在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。D、发现异常，联网核查。

题目
办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别:()

A、核对客户有效身份证件，由他人代理，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。

B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息，由他人代理，在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。

C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。

D、发现异常，联网核查。

相似考题

1.以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是()。A、本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记B、异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记C、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理D、单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

2.客户在网点办理单笔转账金额超过5万元(含)的大额转账业务时,需要事先到任一联网网点办理大额转帐客户在网点办理单笔转账金额超过５万元（含）的大额转账业务时，需要事先到任一联网网点办理大额转帐申请。此题为判断题(对，错)。

3.个人客户办理活期现金通存业务,单笔或当日累计存款金额超过()的,还需要求经办客户出示本人有效身份证件。A、1万元(含)B、5万元(含)C、10万元(含)D、20万元(含)

4.柜员办理现金收付时，小额业务柜员应做到笔笔自核，5万元以上(含5万元)大额付款10万元以上(含10万元)大额收款业务应换人复点。()

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  • 第1题：

    银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔()的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。

    A、人民币1万元以上

    B、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

    C、人民币5万元以上

    D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元


    参考答案：D

  • 第2题：

    柜员办理现金收付时，小额业务柜员应做到笔笔自核，()大额收付款业务应换人复点。

    A、2万元(含2万)以上

    B、3万元(含3万)以上

    C、5万元(含5万)以上

    D、10万元(含10万)以上


    参考答案：C

  • 第3题：

    以下关于大额交易业务处理证件规定的表述错误的是（）。

    A本地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

    B异地客户单笔存取款交易金额在5万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

    C单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

    D单笔交易金额在1万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理


    D
    略

  • 第4题：

    对于办理无卡无折存款业务的客户,当日单笔或者累计办理无卡无折存款交易人民币()万元以上(含),应以办理无卡无折存款业务的客户为单位立即通过反洗钱系统完整、准确人工报送大额交易。

    A、5

    B、1

    C、10

    D、20


    答案：A

  • 第5题：

    以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有（）。

    A本地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

    B异地客户单笔存取款交易金额在1万元（含）以上的，必须提供账户本人有效实名证件进行登记

    C单笔交易金额在1万元（含）以上的现金到账户转账，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理

    D单笔交易金额在5万元（含）以上的账户间转账业务，必须提供办理人/账户所有人身份证件办理


    C,D
    略

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