目前,在多少个国家和地区设立了金融情报机构?

题目
目前,在多少个国家和地区设立了金融情报机构?

相似考题

1.为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()。A 金融情报机构B 金融信息机构C 金融调研机构D 金融监测机构

2.IB制度起源于英国，目前在金融期货交易发达的国家和地区得到普遍推广，并取得了成功。 （ ）

3.从国际经验看,金融情报机构的组织模式大致有哪几类?

4.指出金融情报机构的三项核心功能?

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  • 第1题：

    金融情报机构的英文简写为：

    A.FATF

    B.EgmontGroup

    C.FIU

    D.CAMLMAC


    正确答案：C

  • 第2题：

    金融情报机构在反洗钱体系中具有枢纽作用。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第3题：

    IB制度起源于法国，目前在金融期货交易发达的国家和地区(美国、英国、韩国、我国台湾地区等)得到普遍推广，并取得了成功。 （）


    答案：B
    解析：
    【详解】B。IB制度起源于美国，目前在金融期货交易发达的国家和地区（美国、英国、韩国、我国台湾地区等）得到普遍推广，并取得了成功。

  • 第4题：

    下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征：

    A.在执法机构内设立金融情报机构

    B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切

    C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性

    D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力

    E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征：

    A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势

    B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点

    C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起

    D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力

    E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系


    正确答案：ABCD

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