客户反洗钱风险等级划分为高风险类、中风险类、低风险类。()此题为判断题(对，错)。

题目
客户反洗钱风险等级划分为高风险类、中风险类、低风险类。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.客户身份识别过程中,客户风险等级为(),应止付客户信用卡。A.禁止类B.高风险C.中低风险D.低风险

2.下列关于反洗钱的描述正确的是()。A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务

3.客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()

4.对客户风险等级为()类的,应予以直接关闭专项分期额度。A.低风险B.高风险C.中低风险D.禁止类

更多“客户反洗钱风险等级划分为高风险类、中风险类、低风险类。() ”相关问题

  • 第1题：

    客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第2题：

    我行客户洗钱风险等级可分为()。

    A.禁入类

    B.高风险

    C.中风险

    D.低风险


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    客户洗钱风险等级根据划分标准可分为（）。

    A低风险

    B中风险

    C高风险

    D无风险


    A,B,C
    略

  • 第4题：

    单位和个人客户风险等级分哪几个类别?

    A、禁止类

    B、高风险

    C、中风险

    D、较低风险

    E、低风险


    参考答案：ABCDE

  • 第5题：

    客户洗钱风险等级分为()、低风险。

    A.禁入类

    B.瑕疵类

    C.高风险

    D.中风险


    正确答案：ACD

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