严禁员工个人银行账户与在本行有信贷资产业务关系的自然人账户之间发生资金往来,这里的员工个人银行账户包括:()。A.员工本行账户B.员工他行账户C.员工控制的他人账户D.员工使用的他人账户

题目
严禁员工个人银行账户与在本行有信贷资产业务关系的自然人账户之间发生资金往来,这里的员工个人银行账户包括:()。

A.员工本行账户

B.员工他行账户

C.员工控制的他人账户

D.员工使用的他人账户

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1.员工关联账户禁止事项中,禁止员工通过个人手机号码与()的个人账户建立网上银行、手机银行的动态密码通知的签约关系。A.自己在他行B.自己的直系亲属在他行C.自己在本行D.非直系亲属(包括客户)

2.下列关于个人银行账户的说法中，正确的有( )。A．自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户B．自然人可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户C．个人银行结算账户可用于办理个人转账收付和现金支取D．储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账结算

3.关于个人银行结算账户和储蓄账户间的转账规定是()。A、个人银行结算账户与个人银行结算账户之间可以转账;B、同一客户的个人银行结算账户与储蓄账户之间可以转账;C、同一客户的储蓄账户之间可以转账;D、个人银行结算账户与单位银行结算户之间可以转账。

4.严禁员工利用、出借个人账户或利用客户的账户对银行、本人及他人资金进行归集、过渡等操作。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    银行员工下列哪几种行为被监管部门所禁止?()

    A银行员工个人卡(账)与企业账户发生资金往来

    B银行员工为亲属和朋友代开账户

    C银行员工为客户垫款、提取现金、购汇

    D在工作时间为企业代处理账务，在营业场所为企业保管账册、票据印鉴、密码等


    答案：ABCD
    解析(出处)：《商业银行法》第五十二条、银行业从业人员职业操守等相关知识

  • 第2题：

    按照《银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》规定,银行业金融机构及其从业人员可利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,或借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错误

  • 第3题：

    根据票据法律制度的规定，下列关于个人银行结算账户的说法中，不正确的是（　　）。

    A.个人银行结算账户是自然人因投资、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户
    B.个人银行结算账户仅分为Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户
    C.自然人可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户
    D.自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户

    答案：B
    解析：
    选项B: 个人银行结算账户分为Ⅰ类银行账户、Ⅱ类银行账户和Ⅲ类银行账户。

  • 第4题：

    某商业银行监察部近日发现某员工账户与银行某个人贷款客户账户资金往来异常,依据《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,监察部通过问卷调查、电话回访等方式向银行客户了解银行员工是否参与民间借贷。()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错误

  • 第5题：

    有下列( )行为的，给予有关人员警告至记过处分：

    A、代替客户办理资金往来业务的;

    B、本人的账户与客户之间存在异常资金往来的;

    C、以揽储名义，将客户资金存入员工个人账户的;

    D、利用职便，向客户或服务对象借用资金的。


    参考答案：A、B、C、D

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