()组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责A、国务院反洗钱行政主管部门B、反洗钱局C、中国反洗钱监测分析中心D、银监会

题目

()组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

A、国务院反洗钱行政主管部门

B、反洗钱局

C、中国反洗钱监测分析中心

D、银监会

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1.中国人民银行应当履行的反洗钱职责有（ ）。A．组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测B．对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制定的要求C．向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告E．制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章

2.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责是什么?()A.负责组织协调全国的反洗钱工作B.负责反洗钱资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作E.调查可疑交易F.开展反洗钱国际合作。

3.中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。A．组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测B．对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制定的要求C．向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D．发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告E．制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章

4.按照《反洗钱法》规定,人民银行反洗钱监督管理职责有()。A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，在职责范围内调查可疑交易活动B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

参考答案和解析
参考答案：A
更多“()组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关金融监督管理机构 ”相关问题

  • 第1题：

    关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？

    A.国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。

    B.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

    C.国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

    D.国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。


    正确答案：C

  • 第2题：

    《中华人民共和国反洗钱法》中规定国务院反洗钱行政主管部门的职责有：

    A.组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

    B.制定或会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，并对所监督的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D.在职责范围内调查可疑交易活动

    E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责


    正确答案：ACDE

  • 第3题：

    中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责()

    A.组织协调全国的反洗钱工作

    B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

    C.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D.在职责范围内调查可疑交易活动


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是：

    A.组织、协调全国的反洗钱工作

    B.负责反洗钱的资金监测

    C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D.在职责范围内调查可疑交易活动

    E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责


    正确答案：ABCDE

  • 第5题：

    以下哪项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责( )。

    A.组织协调全国的反洗钱工作，负债反洗钱资金监测

    B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    C.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    D.根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作


    正确答案：C
    解析:其他三项为中国人民银行的反洗钱职责。

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