单笔或当日累计超过()的现金取款,应要求客户提供(),否则不予办理。A、等值5000美元(不含);本人原存款银行外币现钞提取单据B、等值5000美元(不含);《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》C、等值1万美元(不含);《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》D、等值1万美元(不含);经外管局签章的《提取外币现钞备案表》

题目
单笔或当日累计超过()的现金取款,应要求客户提供(),否则不予办理。

A、等值5000美元(不含);本人原存款银行外币现钞提取单据

B、等值5000美元(不含);《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》

C、等值1万美元(不含);《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》

D、等值1万美元(不含);经外管局签章的《提取外币现钞备案表》

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1.以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有()A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。

2.持卡人通过现金类自助设备进行现金取款，单笔限额为3000元，当日累计限额为( )，累计次数不限。A.10000元B.20000元C.30000元D.50000元

3.个人客户跨机构办理现金通兑取款,单笔或当日累计支取超过()的,还需要求客户出示有效身份证件,代理支取的,需同时出示账户所有人和代理人的有效身份证件。A、1万元(不含)B、1万元(含)C、5万元(不含)D、5万元(含)

4.下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()。A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上

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  • 第1题：

    个人客户办理活期现金通存业务,单笔或当日累计存款金额超过()的,还需要求经办客户出示本人有效身份证件。

    A、1万元(含)

    B、5万元(含)

    C、10万元(含)

    D、20万元(含)


    参考答案：B

  • 第2题：

    保险公司作为金融机构应报告的大额交易()

    A.当日单笔或累计联系人民币2万元以上现金交易

    B.当日单笔或累计交易人民币5万以上现金交易

    C.当日单笔或累计交易人民币20万以上的款项划转

    D.当日单笔或累计交易人民币50万以上的款项划转


    参考答案：B

  • 第3题：

    各级操作人员按照邮政储蓄风险管理的相关规定，在办理本地或异地存取款、转账业务时，单笔交易或累计金额超过（）时，需要经（）方可办理。(五级、四级)
    一定限额，，授权后
    略

  • 第4题：

    个人客户跨机构办理现金通兑取款,单笔或当日累计支取超过()万元(含)的,还需要求客户出示有效身份证件,代理支取的,需同时出示账户所有人和代理人的有效身份证件。

    A、5

    B、10

    C、20

    D、50


    参考答案：A

  • 第5题：

    牡丹灵通卡自动柜员机日累计取款限额及单笔取款限额,说法正确的为()。

    A、当日累计取款金额不超过2万元人民币

    B、日累计取款次数不超过5次

    C、当日累计取款金额不超过5000元人民币

    D、日累计取款次数无限制


    参考答案：AD

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